证券代码：600064 股票简称：南京高科 编号：临2009－023 号
南京新港高科技股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
南京新港高科技股份有限公司2009 年第三次临时股东大会于
2009 年9 月30 日上午9:00 在公司会议室召开。出席会议的股东及
股东代表共16 人，代表股份130,555,626 股，占公司总股本的37.94%。
会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及
公司法律顾问周峰、梁峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、规
章与公司章程的规定。
会议审议并通过了《关于购买广州市农村信用合作联社不良资产
的议案》。
表决结果：130,355,626 股同意，200,000 股反对，0 股弃权。
同意的表决票占出席会议股东有效表决权的99.85%。
经公司法律顾问周峰、梁峰律师现场见证并出具苏永证字（2009）
第041 号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律2
法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对
议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
备查文件：1、股东大会决议和记录；
2、法律意见书。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月九日
