证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2022-043
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）的修订说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 6 月 7 日出具的《中国证监会行
政许可项目审查二次反馈意见通知书》（220547 号）（以下简称“二次反馈意见”），
公司及相关中介机构已按照二次反馈意见对所提问题逐项进行了回复，并向中国
证监会报送了二次反馈意见回复材料。
现根据中国证监会相关要求，公司及相关中介机构对《安徽皖维高新材料股
份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
（以下简称“重组报告书”）进行了进一步补充修订，修订内容如下：
一、上市公司已在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“二、最近
三年股权转让、增减资、改制及评估的情况”之“（二）本次交易与前次交易作
价差异较大的原因及合理性”中补充修订了各产线位置的具体情况。
补充修订前：
“至本次交易时，标的公司的产能已从 7,948.80 吨/年增加至 13,536.00 吨/
年，增长 70.29%，产能增加明显。未来，标的公司的产能将持续增加，预计至
2024 年，标的公司产能将增至约 3.6 万吨/年，具体如下：
单位：吨
项目 已建项目 拟建项目 合计（注
2）
位置 嘉善 巢湖 嘉善 巢湖 巢湖 巢湖 巢湖 /
名称 1号线 2号线 3号线（注 5号线 6号线 7号线 8号线 /
（注3） 3）
小时产能 0.45 0.70 0.45 1.80 1.20 1.10 1.40 /
年设计产能 3,240 5,040 3,240 12,960 8,640 7,920 10,080 44,640
年实际产能 2,592 4,032 2,592 10,368 6,912 6,336 8,064 35,712
（注1）
投产时间 已投产 已投产 已投产 已投产 2022年7 2022年10 2023年5 /
月 月 月
正常生产 正常生产 已招投
中，将于 正常生 中，将于 标，设备 已启动招 已完成前
目前状态 2022年12 产 2022年12 正常生产 进场安 投标 期调研 /
月收储 月收储 装中
（注3） （注3）
建筑膜、 建筑膜、 建筑膜、
生产产品 汽车膜 建筑膜 建筑膜 汽车膜、 建筑膜 汽车膜 汽车膜、 /
功能膜 功能膜
注 1：由于 PVB 膜生产制备工艺过程的特殊性，在生产过程中产生了一定比例的可回收的
边角料，表现为相应的边角料等合理损耗，根据历史数据，年实际产能一般为年总产能的约
80%，因此上表中的“年实际产能”按“年设计产能”的约 80%计算。产能=各生产线年实
际产能×当年投产月份数/12。
注 2：此处合计数为截至 2024 年标的公司产能情况，未包括已被收储的 1 号线及 3 号线。
注 3：嘉善县自然资源和规划局拟于 2022 年 12 月收回皖维皕盛位于嘉善县魏塘街道木业大
道 1008 号的国有建设用地使用权以及地上建筑物、构筑物及其附属设施。”
补充修订后：
至本次交易时，标的公司的产能已从 7,948.80 吨/年增加至 13,536.00 吨/年，
增长 70.29%，产能增加明显。未来，标的公司的产能将持续增加，预计到 2024
年，标的公司产能将增至约 3.6 万吨/年，具体如下：
单位：吨
项目 已建项目 拟建项目 合计（注
2）
位置（注4） 嘉善 巢湖 嘉善 巢湖 巢湖 巢湖 巢湖 /
名称 1号线 2号线 3号线 5号线 6号线 7号线 8号线
（注3） （注3） /
小时产能 0.45 0.70 0.45 1.80 1.20 1.10 1.40 /
年设计产能 3,240 5,040 3,240 12,960 8,640 7,920 10,080 44,640
年实际产能 2,592 4,032 2,592 10,368 6,912 6,336 8,064 35,712
（注1）
投产时间 已投产 已投产 已投产 已投产 2022年7 2022年 2023年5 /
月 10月 月
目前状态 正常生产 正常生 正常生 正常生 已招投 已启动 已完成前 /
中，将于 产中 产中，将 产中 标，设备 招投标 期调研
2022年12 于2022 进场安装
月收储 年12月 中
（注3） 收储（注
3）
建筑膜、 建筑膜、 建筑膜、
生产产品 汽车膜 建筑膜 建筑膜 汽车膜、 建筑膜 汽车膜 汽车膜、 /
功能膜 功能膜
注1：由于PVB膜生产制备工艺过程的特殊性，在生产过程中产生了一定比例的可回收的边
角料，表现为相应的边角料等合理损耗，根据历史数据，年实际产能一般为年总产能的约
80%，因此上表中的“年实际产能”按“年设计产能”的约80%计算。产能=各生产线年实
际产能×当年投产月份数/12。
注2：此处合计数为截至2024年标的公司产能情况，未包括将被收储的1号线及3号线。
注3：嘉善县自然资源和规划局拟于2022年12月收回皖维皕盛位于嘉善县魏塘街道木业大道
1008号的国有建设用地使用权以及地上建筑物、构筑物及其附属设施。
注4：标的公司的1号线和3号线位于嘉善分公司自有厂房，5、6、7、8号线位于巢湖本部自
有厂房，标的公司2号线所占用的厂房及附属仓库位于巢湖，系由皖维集团无偿出租给标的
公司使用，2号线预计将于2023年5月前搬迁至自有厂房（即标的公司5、6、7、8号线所占
用的厂房）。
二、上市公司已在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“五、主要
资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）主要资产的权属情
况”之“2、房屋建筑物情况”中补充修订了标的公司房屋租赁情况。
“2、房屋建筑物情况
（1）房屋建筑物基本情况
截至本独立财务顾问报告签署日，标的公司正在使用的全部房屋建筑物的情
况如下：
序号 地址 面积（m2） 用途 是否已取得权属证书 是否用于
融资担保
1 巢湖市凤凰山街道灯塔村 13,749.00 厂房 尚未取得，正在办理中 否
委会东北侧、巢维路西侧
2 巢湖市凤凰山街道灯塔村 7,254.48 仓库 尚未取得，正在办理中 否
委会东北侧、巢维路西侧
3 魏塘街道木业大道1008号 4,757.63 工业 已取得，目前已注销 否
4 魏塘街道木业大道1008号 3,952.98 工业 已取得，目前已
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