600062 沪市 华润双鹤

第十届监事会第一次会议    2024 年 7 月 11 日

              证券代码：600062  证券简称：华润双鹤  公告编号：临 2024－071
          华润双鹤药业股份有限公司

        第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司第十届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，本次会议于
2024 年 7 月 11 日即时通知，以现场及通讯方式及时召开。出席会议
的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由半数以上监事共同推举的监事唐娜女士主持。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。

  二、监事会会议审议情况

    1、关于选举监事会主席的议案

  选举唐娜女士为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

  5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                          监 事 会

                                      2024 年 7 月 13 日