600062 沪市 华润双鹤

第九届监事会第五次会议    2021 年 10 月 28 日

              证券代码：600062  证券简称：华润双鹤  公告编号：临 2021－059
          华润双鹤药业股份有限公司

        第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

    公司第九届监事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方
式向全体监事发出，会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。出
席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。

  二、监事会会议审议情况

  1、 关于 2021 年第三季度报告的议案

  公司监事会对 2021 年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：

  2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、 关于修改公司《章程》的议案

  本议案需提交股东大会审议批准。

  5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


第九届监事会第五次会议    2021 年 10 月 28 日

  特此公告。

                                华润双鹤药业股份有限公司
                                        监 事 会

                                    2021 年 10 月 30 日

  报备文件：第九届监事会第五次会议决议