证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2021－058
华润双鹤药业股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 28 日公司第九届董事会第五次会议审议通过《关
于修改公司<章程>的议案》，该议案待报股东大会审议批准。
根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司章程指引》和《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人
职责规定》的要求，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》相关条
款做出修改，本次具体修改内容如下：
原条款 修改后的条款
第十三条 公司坚持依法治企，努力打
造治理完善、经营合规、管理规范、
—— 守法诚信的法治企业。公司建立企业
总法律顾问制度，设置总法律顾问，
负责公司法律事务工作。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合 (二)与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
(三)将股份用于员工持股计划或者股 (三)将股份用于员工持股计划或者股
原条款 修改后的条款
权激励； 权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的； 其股份的；
(五)将股份用于转换上市公司发行的 (五)将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
(六)公司为维护公司价值及股东权益 (六)公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公 除上述情形外，公司不得收购本公司
司股份的活动。 股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 第二十六条 公司收购本公司股份，可
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 以通过公开的集中交易方式，或者法
(二)要约方式； 律法规和中国证监会认可的其他方式
(三)中国证监会认可的其他方式。 进行。
公司收购本公司股份，应当依照《证 公司因本章程第二十五条第(三)项、第券法》的规定履行信息披露义务。公 (五)项、第(六)项规定的情形收购本公司因本章程第二十四条第(三)项、第 司股份的，应当通过公开的集中交易(五)项、第(六)项规定的情形收购本公 方式进行。
司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十二条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
原条款 修改后的条款
(六)审议批准公司的利润分配方案和 (六)审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作 (七)对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (九)对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
(十二)审议批准第四十二条规定的交 (十二)审议批准第四十三条规定的交
易事项和担保事项； 易事项和担保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项； 产 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事 (十四)审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
(十五)审议员工持股计划或者股权激 (十五)审议股权激励计划；
励计划； (十六)审议法律、行政法规、部门规章
(十六)审议法律、行政法规、部门规章 或本章程规定应当由股东大会决定的或本章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。
其他事项。
第四十六条 本公司召开股东大会的
第四十五条 本公司召开股东大会的 地点为公司住所地或者公司董事会认地点为公司住所地或者公司董事会认 为适宜的其他地点。
为适宜的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形
股东大会将设置会场，以现场会议形 式召开，现场会议时间、地点的选择式召开。公司还将提供网络或其他方 应当便于股东参加。发出股东大会通式，为股东参加股东大会提供便利。 知后，无正当理由，股东大会现场会股东通过上述方式参加股东大会的， 议召开地点不得变更。确需变更的，
视为出席。 召集人应当在现场会议召开日前至少
2 个工作日公告并说明原因。公司还将
原条款 修改后的条款
提供网络或其他方式，为股东参加股
东大会提供便利。股东通过上述方式
参加股东大会的，视为出席。
第四十七条 股东大会由董事会召集。
独立董事有权向董事会提议召开临时 第四十八条 独立董事有权向董事会股东大会，该提议应由过半数独立董 提议召开临时股东大会。对独立董事事以书面形式作出。对独立董事要求 要求召开临时股东大会的提议，董事召开临时股东大会的提议，董事会应 会应当根据法律、行政法规和本章程当根据法律、行政法规和本章程的规 的规定，在收到提议后 10 日内提出同定，在收到提议后 10 日内提出同意或 意或不同意召开临时股东大会的书面不同意召开临时股东大会的书面反馈 反馈意见。董事会同意召开临时股东意见。董事会同意召开临时股东大会 大会的，将在作出董事会决议后的 5的，将在作出董事会决议后的 5 日内 日内发出召开股东大会的通知；董事发出召开股东大会的通知；董事会不 会不同意召开临时股东大会的，将说同意召开临时股东大会的，将说明理 明理由并公告。
由并公告。
第六十一条 个人股东亲自出席会议 第六十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应 户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委 出示本人有效身份证件、股东授权委
托书。 托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 人应出示本人身份证、法人股东单位
依法出具的书面授权委托书。 的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
原条款 修改后的条款
第六十四条 代理投票授权委托书由 第六十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的 委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件和投票代理 授权书或者其他授权文件应当经过公委托书均需在有关会议召开前 24 小时 证。经公证的授权书或者其他授权文备置于公司住所或者召集会议的通知 件，和投票代理委托书均需备置于公中指定的其他地方。委托人为法人的， 司住所或者召集会议的通知中指定的由其法定代表人或者董事会、其他决 其他地方。
策机构决议授权的人作为代表出席公 委托人为法人的，由其法定代表人或
司的股东大会。 者董事会、其他决策机构决议授权的
人作为代表出席公司的股东大会。
第七十条 在年度股东大会上，董事 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事也应 向股东大会作出报告。每名独立董事
作出述职报告。 也应作出述职报告。
第九十九条 董事由股东大会选举或 第一百条 董事由股东大会选举或更更换，任期 3 年。董事任期届满，可 换，并可在任期届满前由股东大会解连选连任。董事在任期届满以前，股 除其职务。董事任期 3 年，任期届满，
东大会不得无故解除其职务。 可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届 董事任期从就任之日
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