600062 沪市 华润双鹤

第九届董事会第五次会议    2021 年 10 月 28 日

              证券代码：600062  证券简称：华润双鹤  公告编号：临 2021－056
          华润双鹤药业股份有限公司

        第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第九届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年10月25日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年10月28日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

  二、董事会会议审议情况

  1、 关于 2021 年第三季度报告的议案

  11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、 关于修改公司《章程》的议案

  《关于修改公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                          董 事 会

                                      2021 年 10 月 30 日

  报备文件：第九届董事会第五次会议决议