600062 沪市 华润双鹤

2021 年第三次临时股东大会会议    2021 年 10 月 11 日

          证券代码：600062      证券简称：华润双鹤    公告编号：临 2021-055
          华润双鹤药业股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                          8

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)    646,152,085

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有      61.9371
 表决权股份总数的比例(%)

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

  1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  2、召集及主持情况

  会议由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持本次会议。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


  2021 年第三次临时股东大会会议    2021 年 10 月 11 日

      1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事韩跃伟先生、翁菁雯女
  士、于顺廷先生，独立董事康彩练先生因工作原因未能出席会议；

      2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事吴峻先生、陶然先生、
  唐娜女士因工作原因未能出席会议；

      3、 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
      二、 议案审议情况

      (一) 累积投票议案表决情况

      1.00 关于变更公司董事的议案

 议案  议案名称    得票数    得票数占出席会议有  是否当选
 序号                            效表决权的比例(%)

 1.01  王杰杨    646,123,817        99.9956            是

 1.02  李向明    646,113,818        99.9940            是

      (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称          同意          反对        弃权

序号                  票数    比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1.00  关于变更公司董

    事的议案

1.01  王杰杨        20,328,193 99.8611

1.02  李向明        20,318,194 99.8120

      (三) 关于议案表决的有关情况说明

      上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
  表决权股份总数的二分之一以上通过。

      三、 律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所

      律师：韩巍、王伟

      2、 律师见证结论意见：


2021 年第三次临时股东大会会议    2021 年 10 月 11 日

  (1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。

  (2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

  (3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                      2021 年 10 月 12 日