600060 沪市 海信视像

证券代码：600060        证券简称：海信视像      公告编号：临 2021-007
          海信视像科技股份有限公司

                委托理财公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    委托理财金额：不超过 110 亿元

    委托理财期限：理财产品期限不超过 12 个月

    是否需要提交股东大会审议：是

  一、 委托理财概述

  （一）委托理财的目的

  在控制投资风险的前提下，为提高资金使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，海信视像科技股份有限公司（及其控股子公司）（简称“本公司”或“公司”）拟使用自有闲置资金进行较低风险委托理财。

  （二）委托理财的金额

  公司拟进行委托理财额度上限不超过 110 亿元进行较低风险委托理财，且该额度在有效期内可以滚动使用，累计发生额不超过 330 亿元。

  （三）委托理财的期限

  投资的理财产品期限不超过 12 个月，委托理财额度使用期限自 2020 年年度
股东大会审议通过之日起 12 个月。

  （四）委托理财的方式

  公司拟使用自有闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低风险委托理财。

  二、 公司内部需履行的审批程序

  海信视像科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 26
日以现场结合通讯方式召开，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了《关于委托理财的议案》。表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

  三、 风险控制分析

  委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等，委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。
  四、 独立董事意见

  作为公司的独立董事，认为本次委托理财议案表决程序合法有效。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财，不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于促进提高资金使用效率，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

  特此公告。

                                      海信视像科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 26 日