证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2023-011
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
日常关联交易情况暨签订关联交易框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易及签订关联交易框架协议事项无需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司 2023 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第十二次会议，应到董事 12 人，
实到董事 12 人，审议通过了《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日
常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事孙爱保、徐东良、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻对其中第 1——7 项分议案回避表决，关联董事柏宏对该
议案回避表决，其余董事一致通过。2023 年 4 月 11 日召开的第九届监事会第十
一次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”
的表决结果，审议通过了《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》。
独立董事事前认可意见：关于 2023 年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。同意公司将关于 2023 年度日常关联交易预计的议案提交第九届董事会第十二次会议审议。
独立董事独立意见：2022 年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、
合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对 2023 年度日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，根据2023 年关联交易总预计金额，该议案经董事会审议通过后即可执行，无需提交股东大会审议。
董事会审计委员会意见：2023 年的日常关联交易预计依据了 2022 年度日常
关联交易的执行情况，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2022 年日常关联交易执行情况
单位：万元
关联交易 关联交易 关联方名称 预计总金额 2022 年实
类别 内容 （2022 年） 际发生额
销售酒类 北京咸亨酒店管理有限公司 2400.00 2127.59
销售水电 浙江明德微电子股份有限公司 200.00 84.58
销售或采 销售酒类 绍兴黄酒城投资发展有限公司 164.72
购产品和 100.00
商品及接 采购酒类 绍兴黄酒城投资发展有限公司 1.02
受对方服 销售酒类
务 57.49
绍兴市于越酒文化产业发展有限 500.00
接受对方 公司
服务 83.37
销售酒类 浙江古越龙山文化创意有限公司 263.53
700.00
采购酒类 浙江古越龙山文化创意有限公司 41.04
接受商标 中国绍兴黄酒集团有限公司 420.50 396.70
使用权 （含税） （不含税）
其他
出租房屋 浙江明德微电子股份有限公司 40.00 33.64
租入房屋 中国绍兴黄酒集团有限公司 940.00 748.57
合计 5300.50 4002.24
2022 年度关联交易预计总金额为 5300.50 万元，2022 年关联交易实际发生
总金额为 4002.24 万元。
2、2023年日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易类别 关联交易内容 关联方名称 预计总金额
（2023 年）
销售酒类 北京咸亨酒店管理有限公司 2400.00
销售或采购产品 销售水电 浙江明德微电子股份有限公司 200.00
和商品及接受对 销售或采购酒类 绍兴黄酒城投资发展有限公司 710.00
方服务 销售酒类或接受对方 绍兴市于越酒文化产业发展有限 320.00
服务 公司
销售或采购酒类 浙江古越龙山文化创意有限公司 700.00
接受商标使用权 中国绍兴黄酒集团有限公司 420.50
（含税）
其他
出租房屋 浙江明德微电子股份有限公司 40.00
租入房屋 中国绍兴黄酒集团有限公司 850.00
合计 5640.50
二、签订关联交易框架协议的情况
（一）关联交易概述
根据日常实际生产经营需要，公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有 限公司（以下简称“黄酒集团”）及其控股的下属成员单位之间等关联方，在采 购、销售、服务、租赁、商标使用等方面存在日常性关联交易。鉴于公司与黄酒 集团等相关关联方签订的关联交易框架协议即将到期，为进一步规范公司与黄酒 集团控股的下属成员单位及其他关联方之间的日常关联交易行为，根据《上海证 券交易所股票上市规则》要求，公司拟与黄酒集团等相关关联方续签关联交易框 架协议。
公司及其控股子公司与黄酒集团及其控股的北京咸亨酒店管理有限公司、 绍兴黄酒城投资发展有限公司、绍兴市于越酒文化产业发展有限公司等四家单位
各签订当年累计不超过含税 3000 万元（含 3000 万元）的关联交易框架协议，与
浙江古越龙山文化创意有限公司签订当年累计不超过含税700万元（含700万元）的关联交易框架协议，与浙江明德微电子股份有限公司签订当年累计不超过含税300 万元（含 300 万元）的关联交易框架协议，包括采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面发生的关联交易。
（二）签订关联交易框架协议的审议程序
公司 2023 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司签订关联交易框架协议的议案》，在本议案表决中，关联董事孙爱保、徐东良、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻对其中第 1 项——5 项分议案回避表决，
关联董事柏宏对议案回避表决，其余董事一致通过。2023 年 4 月 11 日召开的第
九届监事会第十一次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以“3 票同意，0 票
反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司签订关联交易框架协议的议案》。
独立董事事前认可意见：公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股的下属成员单位之间及其他关联方的关联交易是正常的采购、销售、服务、租赁、商标使用等行为。交易价格将参照市场价格或协议价来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意将《关于公司签订关联交易框架协议的议案》提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
独立董事独立意见：公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股的下属成员单位之间及其他关联方的关联交易是日常经营活动所必需。交易价格将参照市场价格或协议价来确定，价格公允。双方拟发生的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定；我们同意公司与相关关联方签订关联交易框架协议。根据相关规定，该议案经董事会审议通过后即可执行，无需提交股东大会审议。
董事会审计委员会意见：公司及下属子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其下属子公司或参股公司之间及其他关联方发生的关联交易是正常的采购、销售、服务、租赁、商标使用等行为。交易价格将参照市场价格或协议价来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意将《关于公司续签关联交易框架协议的议案》提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
三、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
中国绍兴黄酒集团有限公司，统一社会信用代码：91330600143003938X，住所为绍兴市北海桥，法定代表人孙爱保，注册资本 16664 万元，经营范围：生产：黄酒；国有资本营运；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品；房屋租赁；绍兴市区土地收购储备开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北京咸亨酒店管理有限公司，统一社会信用代码：91110105757737768K，住
所为北京市朝阳区潘家园 28 号楼 5 号商业 1 层，法定代表人王国栋，注册资本
100 万元，经营范围：销售食品；酒店管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
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