600058 沪市 五矿发展

证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2023-29
债券代码：115080  债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298  债券简称：23 发展 Y3

            五矿发展股份有限公司

      第九届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  （二）本次会议于 2023 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议通知
于 2023 年 7 月 7 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

  （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）《关于推荐朱岩先生为公司独立董事候选人的议案》

  公司董事会提名委员会经审核，认为朱岩先生符合公司独立董事任职条件。董事会同意向公司股东大会提名朱岩先生为独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。朱岩先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

  公司独立董事已对本议案发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》（临 2023-30）、《五矿发展股份有限公司独立董事
独立意见》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  同意于2023年8月30日召开公司2023年第二次临时股东大会。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临2023-31）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                五矿发展股份有限公司董事会
                                      二〇二三年七月十三日