五矿龙腾科技股份有限公司2001年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决。
五矿龙腾科股技份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月10日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共11人,共代表股数304,176,710股,占公司总股本的71.72%,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本公司董事长苗耕书先生根据有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。会议审议并经逐项投票表决通过了如下事项：
一、通过《公司董事会2001年年度工作报告》
同意：304,176,710股,占出席会议股东所持股数的100%。
二、通过《公司监事会2001年年度工作报告》
同意：304,176,710股,占出席会议股东所持股数的100%。
三、通过《公司2001年年度业务工作报告》
同意：304,176,710股,占出席会议股东所持股数的100%。
四、通过《公司2001年年度财务决算报告》
同意：304,176,710股,占出席会议股东所持股数的100%。
五、通过《公司2001年年度利润分配和2002年利润分配政策的议案》
根据公司2001年度财务决算报告和中洲光华会计师事务所的审计报告,公司2001年度实现净利润154,795,975.93元,加上以前年度结转未分配利润302,346,997.82元,本年度累计可供分配的利润共计457,142,973.75元。2001年度净利润扣除北京香格里拉饭店提取职工奖励及福利基金1,080,681.15元后提取10%的法定公积金15,371,529.48/元、提取10%的法定公益金15,371,529.48元后,2001年度可供股东分配的利润为425,319,233.64元。
一 公司2001年度利润分配方案为发放现金红利,以2001年末本公司股本总数424,088,710股为基数,向本公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税）,共计分配股利127,226,613.00元,尚余未分配利润298,092,620.64元,结转至下年度,股利分配方案实施的具体日期由本公司董事会另行公告。
2001年度公司不实施资本公积金转增股本。
二 公司对2002年利润分配政策预计如下：公司拟在2002年度结束后分配利润一次；2002年度实现净利润用于股利分配的比例将不低于10%；本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例将不低于10%；分配将采取送红股或派现金形式；现金股利的比例将不低于实际股利分配的50%。以上2002年度拟实施的分配政策为预计方案,具体分配方案董事会届时将根据实际情况确定,公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。
同意：304,176,710股,占出席会议股东所持股数的100%。
六、通过本公司《公司章程》 修改草案
同意：304,176,710股,占出席会议股东所持股数的100%。
七、通过本公司《股东大会议事规则》 草案
同意：304,176,710股,占出席会议股东所持股数的100%。
八、通过《关于林锡忠先生、尹升先生申请辞去公司董事职务的议案》
一 同意林锡忠先生辞去公司董事职务：
同意：304,176,710股,占出席会议股东所持股数的100%。
二 同意尹升先生辞去公司董事职务：
同意：304,176,710股,占出席会议股东所持股数的100%。
九、通过《关于续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2002年年度财务审计工作的议案》。
同意：304,176,710股,占出席会议股东所持股数的100%。
十、在关联方股东中国五金矿产进出口总公司及其法定代表人苗耕书先生放弃投票表决权的前提下,通过了《关于转让厦门钨业股份有限公司和厦门三虹钨钼股份有限公司股权的议案》：
一 批准本公司与五矿有色股份有限公司所签《关于转让厦门钨业股份有限公司股份之合同书》。
二 批准本公司与五矿有色股份有限公司所签《关于转让厦门三虹钨钼股份有限公司股份之合同书》。
三 公司本次股东大会授权公司董事会全权办理本次股权转让的相关事项和法律手续。
同意：76,800股,占出席会议非关联方股东所持股数的100%。
十一、按累积投票权制度的相关规则,投票表决通过《关于选举刘鸿儒先生、高尚全先生为本届董事会独立董事的议案》：
一 选举刘鸿儒先生为公司独立董事：
1 参加本次股东大会投票表决的股东总票数为608,353,420票；
2 参加本次股东大会投票表决的股东有效表决票数为608,353,420票；
3 独立董事候选人刘鸿儒先生获得有效表决票为304,176,710票。
二 选举高尚全先生为公司独立董事：
1 参加本次股东大会投票表决的股东总票数为608,353,420票；
2 参加本次股东大会投票表决的股东有效表决票数为608,353,420票；
3 独立董事候选人高尚全先生获得有效表决票为304,176,710票。
本次股东大会已经北京市中博律师事务所冀宗儒、李锐莉律师现场见证并出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
经本次大会选举产生的独立董事刘鸿儒先生、高尚全先生的个人简历见3月30日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《五矿龙腾科技股份有限公司关于召开2001年年度股东大会的通知》（编号临2002-003）。
以上,特此公告。
五矿龙腾科技股份有限公司
2002年5月11日
