证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临 2011-011
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司五届监事会第三次会议于 2011 年 10 月 26 日采用通讯表决方式召开。会
议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议并一致通过了:
一、公司 2011 年第三季度报告；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2011 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出季度的经营管理和财务状况等事
项；监事会没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于购买楼层作为子公司办公场所的议案。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案属关联交易，关联监事叶树敏回避了表决。
监事会认为：本次关联交易议案表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关
规定，合法、有效。交易定价以评估机构评估价值为基准，价格公允、合理，不存
在损害公司及公司股东利益的行为。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2011 年 10 月 28 日
