证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临 2011-010
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司五届董事会第三次会议通知于 2010 年 10 月 17 日以传真、电子邮件及书面送
达的方式发出，会议于 10 月 26 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，
实参加表决董事 9 名，监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
一、公司 2011 年第三季度报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于购买楼层作为子公司办公场所的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案属关联交易，关联董事许继伟、黄世稳回避了表决。
同意公司以自有资金 1282.79 万元购买黄山旅游集团天都房地产开发有限公司开发
的天都大厦写字楼第 6、7、8 层作为下属子公司中海国际旅行社管理公司办公场所（详
见公司临 2011-012 号关联交易公告）。
三、关于建立企业年金制度的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为切实保障和提高员工退休后的生活水平，构建多层次的养老保障体系，进一步完
善人才激励的长效机制，增强公司的凝聚力和竞争力，促进公司持续健康发展，董事会
同意公司按照国家相关政策从 2011 年度起对符合条件的职工建立企业年金制度。企业
年金所需费用由企业和参加职工个人共同承担，其中企业缴费部分控制在上年度工资总
额的 5%以内。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2011 年 10 月 28 日
