600038 沪市 中直股份

证券代码：600038              证券简称：中直股份            公告编号：2023-011

                中航直升机股份有限公司

          第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“中直股份”)
第八届董事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 3 日以直接送达或电子邮件等方
式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 3 月 14 日以现场会议方式召开。出
席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以现场表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

  会议由董事长闫灵喜主持。

  会议议程如下：

  一、审议《2022 年度董事会工作报告》；

  二、审议《2022 年度独立董事履职报告》；

  三、审议《2022 年度董事会审计委员会履职报告》；

  四、审议《2022 年度总经理工作报告》；

  五、审议《2022 年度财务决算报告》；

  六、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

  七、审议《2022 年年度报告及其摘要》；


  八、审议《2023 年度财务预算报告》；

  九、审议《2022 年度内部控制评价报告》；

  十、审议《2022 年度内部控制审计报告》；

  十一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  十二、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风
险持续评估报告》；

  十三、审议《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

  经董事会会议表决，通过了以下决议：

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年度董事会工作报
告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年度独立董事履职
报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年度董事会审计委
员会履职报告》；

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年度总经理工作报
告》；

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年度财务决算报
告》。报告期内，公司合并报表实现营业收入 1,947,285.85 万元，同比下降10.63%；净利润 38,720.68 万元，同比下降 57.61%；归属于母公司所有者的
净利润 38,707.10 万元，同比下降 57.61%。基本每股收益 0.6566 元/股，同
比下降 57.61%。加权平均净资产收益率 4.09%，同比下降 6 个百分点。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2022 年度利润分配
预案的议案》。利润分配预案为：公司以 2022 年度实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.97 元（含税）。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案的公告》。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年年度报告及其摘
要》。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司 2022 年年度报告》《中航直升机股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年度财务预算报
告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年度内部控制评价
报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年度内部控制审计
报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与中航工业集团财
务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》，关联董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华回避表决。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见；
  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2022 年度
股东大会的议案》，会议议题包括：本次会议通过的第一、二、五、六、七、八、九、十、十一议案，以及第八届监事会第十八次会议通过的《2022 年度
监事会工作报告》。股东大会召开的具体时间、地点另行通知。

  特此公告。

  备查：中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议
                                  中航直升机股份有限公司董事会
                                          2023 年 3 月 16 日