证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2021-057
中远海运能源运输股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“中远海运能源”、“本公司”或“公司”，连同附属公司，简称“本集团”）与本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中国远洋海运”，连同其合并报表范围内子公司（不包括本集团），合称为“中国远洋海运集团”）签订的一系列关联交易
协议将于 2021 年 12 月 31 日到期。由于本公司拟于该等关联交易协议有效期届
满后继续进行同类交易，本公司与中国远洋海运于 2021 年 11 月 12 日签署了《船
舶服务总协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《综合服务总协议》、《金融财务服务协议》、《商标使用许可协议》（以下简称“相关日常关联交易协议”），并确定了 2022-2024 年相关日常关联交易的上限金额。
本次交易协议及其交易上限金额须经本公司股东大会批准后方可生效。
本公司独立董事认为，本次交易是按照一般商业条款或按不逊于独立第三方商业条款订立的，不会损害中小股东的利益，对本公司和全体股东是公开、公平和合理的。
上述各项协议是本公司在日常经营过程中按一般商业条款签署，并无其他附加条件。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
2021 年 11 月 12 日，本公司召开 2021 年第十三次董事会会议及 2021 年第
八次监事会会议，董事会及监事会均审议通过了《关于与中远海运集团签署2022-2024 年持续性关联交易协议并申请协议上限金额的议案》，同意本公司与中国远洋海运签署《船舶服务总协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《综合服务总协议》、《金融财务服务协议》、《商标使用许可协议》及同意上述协议项下 2022-2024 年的年度上限金额。
关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
本公司独立董事发表事前认可意见如下：
“经审查，公司与中远海运集团签订的《商标使用许可协议》约定以每年 1元的价格使用商标，其他的日常关联交易协议采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益，申请的协议上限金额公平合理。我们同意将《关于与中远海运集团签署 2022-2024 年持续性关联交易协议并申请协议上限金额的议案》提交公司 2021 年第十三次董事会会议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应当回避表决。”
本公司独立董事发表专项意见如下：
“1、本次日常关联交易协议的订立和批准程序符合《公司章程》、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的上市规则及国内有关法律法规的规定；
2、订立本次日常关联交易协议有利于实现各方的资源共享及优势互补；
3、本次关联交易中，《商标使用许可协议》约定以每年 1 元的价格使用商标，其他关联交易是按照一般商业条款或按不逊于独立第三方商业条款订立的，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东是公开、公平和合理的。”
本公司审计委员会认为公司拟与中远海运集团签署的《船舶服务总协议》等六份协议项下的日常关联交易，其中，《商标使用许可协议》约定以每年 1 元的价格使用商标，其他关联交易采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；六份协议 2022-2024 年度的建议上限金额公平合理，同意六份协议 2022-2024 年度的建议上限金额，并同意将有关议案提交公司董事会审议。
经测算，并按照上海证券交易所股票上市规则第 10.2.11 条有关规定，将与同一关联人进行的交易按连续 12 个月内累计计算，本次日常关联交易协议及其年度上限金额需经公司股东大会批准，关联股东（中国远洋海运集团有限公司、
中国海运集团有限公司以及其他符合股票上市地上市规则的关联股东（如有））
将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）此次日常关联交易协议调整概要
本公司与中国远洋海运前次签署并正在执行的关联交易合同包括《船舶服务
总协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《综合服务总协议》、《金融财
务服务协议》、《商标使用许可协议》等六项协议， 2022-2024 年各项持续性关联
交易协议的服务内容没有调整。
就协议的服务方向，根据过往三年执行情况及公司的业务现状，将《船员租
赁总协议》和《综合服务总协议》的服务内容由双向改为单向，即公司只有相应
支出，而无相应收入。
就协议的上限金额，公司立足业务实际对未来三年进行了合理预估，形成
2022-2024 年中远海能各项持续关联交易协议的年度上限。
除以上外，六份协议没有其他修改。
(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况
前次签署并正在执行的关联交易协议项下各项交易年度上限及实际交易金
额汇总如下：
单位：人民币 万元
序 关联交易 关联人 预计金额上限 实际发生额
号 类别 2019 年 2020 年 2021 年 2019 年 2020 年 2021 年
上半年
1 船舶服务支 中 国 远 洋 海 700,000 920,000 980,000 417,139 469,581 180,575
出 运 及 其 附 属
公司
2 船舶服务收 中 国 远 洋 海 15,000 18,000 22,000 8,636 10,102 2,753
入 运 及 其 附 属
公司
3 船员租赁支 中 国 远 洋 海 190,000 210,000 230,000 138,872 146,909 81,084
出 运 及 其 附 属
公司
4 船员租赁收 中 国 远 洋 海 1,800 1,800 1,800 0 - -
入 运 及 其 附 属
公司
5 物业租赁支 中 国 远 洋 海 3,000 3,000 3,000 451 485 220
出 运 及 其 附 属
公司
6 物业租赁收 中 国 远 洋 海 3,000 3,000 3,000 527 69 9
入 运 及 其 附 属
公司
7 综合服务支 中 国 远 洋 海 13,000 13,000 14,000 1,705 2,090 890
出 运 及 其 附 属
公司
8 综合服务收 中 国 远 洋 海 3,000 4,000 5,000 56 - -
入 运 及 其 附 属
公司
9 每日最高存 中 国 远 洋 海 900,000 1,000,000 1,100,000 274,041 321,619 318,827
款结余 运财务公司
10 每日最高未 中 国 远 洋 海 200,000 200,000 200,000 0 - -
偿还贷款结 运财务公司
余
11 商标使用 中 国 远 洋 海 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元
运
前次日常关联交易的预计与实际执行情况对比的说明：
1、就船舶服务支出而言，燃油采购成本为其主要构成部分，由于国际燃油
价格波动较大，2019-2021 年国际油价与本公司在 2018 年签署相应协议时的预估
数存在较大差异，燃油采购成本远低于预估水平。
2、船舶服务收入显著下降，船员租赁收入和综合服务收入在 2020-2021 年
为零：公司在 2020 年 6 月将原大连油运所属部分公司股权及资产转让给中远海
运大连投资有限公司，相应业务不再开展。
3、物业租赁支出与收入低于预估值，主要原因在于公司总部自 2018 年 10
月起陆续搬回自有物业办公，租赁需求和供应显著下降。
(四) 本次日常关联交易各类别 2022-2024 年度预计金额和类别
序 关联交易 关联人 本次预计金额（单位：人民币万元）
号 类别 2022 年 2023 年 2024 年
1 船舶服务支出 中国远洋海运及其附属公司 680,000 680,000 840,000
2 船舶服务收入 中国远洋海运及其附属公司 10,000 10,000 15,000
3 船员租赁支出 中国远洋海运及其附属公司 220,000 220,000 240,000
4 船员租赁收入 中国远洋海运及其附属公司 不适用 不适用 不适用
5 物业租赁支出 中国远洋海运及其附属公司 1,000 1,000 1,000
6 物业租赁收入 中国远洋海运及其附属公司 60 60 60
7 综合服务支出 中国远洋海运及其附属公司 7,000 7,000 7,000
8 综合服务收入 中国远洋海运及其附属公司 不适用 不适用 不适用
9 每日最高存款 中国远洋海运财务公司 900,000 900,000 900,000
查看PDF原文
