600026 沪市 中远海能

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2007-032

            中海发展股份有限公司2007年第十二次董事会会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"）二零零七年第十二次董事会会议于2007年7月9日以书面投票表决的形式召开。所有董事参与会议，关联董事李绍德先生、马泽华先生、林建清先生、王大雄先生、张国发先生就有关关联交易的议案回避表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
    一、关于处置"向丹、向莲、向鹰"轮的议案
    董事会批准将"向丹、向莲、向鹰"轮以总价人民币2800万元的价格出售给本公司的关联公司-上海浦海航运有限公司。有关该项交易的详情请参考公司同日发布的临2007-033公告--《中海发展股份有限公司关联交易公告》。

    中海发展股份有限公司
    二零零七年七月九日