股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：2006-032
中海发展股份有限公司2006年第十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"）二零零六年第十六次董事会会议于2006年12月11日以书面投票表决的形式召开。应参加表决的董事9人，关联董事李绍德、王大雄、张国发、姚作芝就关联交易回避表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于出售"建设33"、"建设34"、"建设35"、"建设36"轮的议案
董事会同意将中海发展（香港）航运有限公司所属"建设33-36"四艘成品油轮以人民币240,800,000.00元出售给关联方中海海盛香港船务有限公司。
鉴于此项增资涉及关联交易，所有董事（包括独立董事）认为，该交易按一般商业条款达成，交易定价公平、合理，符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益。
关于该项交易的详情请参考本公司于同日发布的关联交易公告。
二、关于建立募集资金专项存储及使用管理制度并开立专项存储账户的议案
为保证公司20亿元可转债顺利发行，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规和规定的要求，公司拟定了《中海发展股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。
同时，根据《上市公司证券发行管理办法》规定，发行可转债募集到的资金"必须存放于公司董事会决定的专项账户"。为确保本次可转债发行符合有关规定，建议在公司基本户所在地中国工商银行上海市分行外滩支行开立募集资金专项存储账户。
特此公告
中海发展股份有限公司
二零零六年十二月十一日
