股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2012-034
山东钢铁股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东钢铁股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于
2012 年 7 月 6 日在公司办公楼二楼视频会议室召开，出席会
议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 5012788618 股，占公
司总股本的 77.88%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会
议。会议由公司董事会召集，董事长邹仲琛先生主持，采取记名
投票方式通过了各项议案，其中，大会以特别表决的方式通过了
《关于修改<公司章程>的议案》；在对涉及关联交易事项的《关
于修订和签署日常关联交易协议的议案》的表决中，关联股东按
规定予以回避，未参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
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二、提案审议情况
（一）对《关于修改<公司章程>的议案》的表决；
5012788618 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的 100%；0 股反对；0 股弃权。
（二）对《关于修改<股东大会议事规则>的议案》的表决；
5012788618 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的 100%；0 股反对；0 股弃权。
（三）对《关于修改<董事会议事规则>的议案》的表决；
5012788618 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的 100%；0 股反对；0 股弃权。
（四）对《关于修改<监事会议事规则>的议案》的表决；
5012788618 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的 100%；0 股反对；0 股弃权。
（五）对《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》的表决；
5012788618 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的 100%；0 股反对；0 股弃权。
（六）对《关于修改<关联交易管理办法>的议案》的表决；
5012788618 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的 100%；0 股反对；0 股弃权。
（七）对《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》的表
决；
103362971 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份
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的 99.06%；970431 股反对，占参与表决的股东及其代理人代表
股份的 0.94%；0 股弃权。
（八）对《关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公
司提供担保的议案》的表决；
为了顺利开展国际业务，公司控股子公司济钢集团国际贸易
有限责任公司拟向中国银行股份有限公司济南分行、中国农业银
行股份有限公司济南历下支行、交通银行股份有限公司山东省分
行等三家银行申请不超过 78 亿元人民币开具信用证额度，由公
司提供第三方连带责任保证担保，期限不超过三年。
5012788618 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的 100%；0 股反对；0 股弃权。
（九）对《关于聘任会计师事务所的议案》的表决。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘任国富
浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2012 年度财务审
计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业
务，聘期 1 年。
5012788618 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的 100%；0 股反对；0 股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会由齐鲁律师事务所律师参加见证并出具了法
律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股
东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及
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《公司章程》规定，大会决议合法有效。
四、备查文件目录
山东钢铁股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二○一二年七月六日
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