证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2011－005
债券代码：126007 债券简称：07 日照债
日照港股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2011年3月28日 13：00
2、召开地点：山东省日照市公司会议室
3、股权登记日：2011年3月22日
4、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式
5、召集人：日照港股份有限公司董事会
6、主持人：董事长杜传志先生
7、本次会议出席情况：
出席会议的股东和代理人人数 6人
所持有表决权的股份总数（股） 1,197,654,731
占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.87%
8、本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
9、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司现任董事 12 人，出席本次股东大会的董事 11 人，公司董事俞凌
女士因公请假，未能出席本次股东大会；公司现任监事 7 人，出席本次股东大
会的监事 5 人，公司监事孟凡祥先生、郭瑞敏先生因公请假，未能出席本次股
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东大会；公司董事会秘书孙玉峰出席了本次会议。
公司高级管理人员 2 人列席了会议。公司聘请的见证律师郭彦、韩强参加
了本次会议。
二、提案审议情况
议案 赞成 反对 弃权 是否
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
序号 比例% 比例% 比例% 通过
普通议案
关于与山东港湾建设集
1 团有限公司签署工程施 207,028,987 100 0 - 0 - 是
工合同的议案
关于签署日照港石臼港
2 区南区焦炭码头工程相 207,028,987 100 0 - 0 - 是
关施工合同的议案
注：上述两项议案均为关联交易，关联股东——日照港集团有限公司持有的
990,625,744股表决权回避了对上述议案的表决。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京长安律师事务所
2、律师姓名：郭彦 韩强
3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认
本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决
程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司2011年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
日照港股份有限公司
二○一一年三月二十八日
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