证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2010－050
债券代码：126007 债券简称：07 日照债
日照港股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“港湾集团”）中标并
拟承建日照港岚山港区南作业区8#、12#泊位改扩建工程码头主体工程项目、日
照港岚山港区南作业区8#、12#泊位改扩建工程堆场硬化一期工程项目。港湾集
团承揽我公司的该两项工程施工项目，构成了公司与控股股东—日照港集团有限
公司的子公司之间的关联交易。
二、关联方基本情况：
山东港湾建设集团有限公司，为日照港集团有限公司全资子公司，法人代表
为赵刚，注册资本5.5亿元。港湾集团是一家集施工、设计、咨询为一体的大型
综合性建筑企业，具有港口与航道工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承
包一级，地基与基础、土石方、钢结构工程专业承包一级，水运和建筑工程及相
应的工程咨询和装饰乙级设计资质、工程勘察乙级等多项资质。
三、工程范围及内容：
1、日照港岚山港区南作业区8#、12#泊位改扩建工程码头主体工程项目，施
工合同总价款为人民币贰亿壹仟陆佰玖拾玖万壹仟伍佰陆拾陆圆整
（RMB21699.1566万元），施工期为233日历天。
主要工程内容包括：建设码头主体、护岸及相关设施；铺设施工通道及泊位
疏浚；完成码头后方一期回填工程，形成陆域约15.52万平方米；完成码头及后
方108米范围内地面硬化工程，硬化面积3.83万平方米；建设工程地磅及其他辅
助设施等。2
2、日照港岚山港区南作业区8#、12#泊位改扩建工程堆场硬化一期工程项目，
施工合同总价款为人民币壹仟玖佰零壹万壹仟壹佰伍拾肆圆整（RMB1901.1154
万元）。施工期为58日历天。
主要工程内容包括：码头及码头后方水电配套、175亩堆场硬化等。
四、定价政策与定价依据：
根据招投标结果确定工程施工合同金额。
上述合同的签署遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会
对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。
五、合同签署情况：
根据工程建设需要，拟与港湾集团签署上述工程施工合同。
该议案尚须提交股东大会审议批准。
六、会议表决情况和独立董事意见
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了上述关联交易。在审议该项关
联交易时，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞、臧东生均回避了表决。
本公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对上述关联交易发表了同意的
独立意见，认为关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规
定，关联交易公平，交易价格公允、合理。
七、备查文件目录
1、本公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、本公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、本公司独立董事关于关联交易的独立意见；
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一○年十二月二十五日
