股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-038
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于本公司向控股股东子公司转让所持类金融公司
股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
重要内容提示：
关联交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
拟将所持合肥市皖通小额贷款有限公司（以下简称“皖通小贷”）10%的股权、
所持安徽新安金融集团股份有限公司（以下简称“新安金融”）6.6225%的股
份、所持安徽新安资本运营管理有限公司（以下简称“新安资本”）6.6225%的
股权（以上 3 家公司为“转让标的”、“标的公司”）转让给控股股东安徽省交
通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）之全资子公司安徽交控资
本投资管理有限公司（以下简称“交控资本”）。公司所持皖通小贷 10%的股
权转让价格为人民币 1,220.72 万元，所持新安金融 6.6225%的股份转让价格
为人民币 6,676 万元，所持新安资本 6.6225%的股权转让价格为人民币 1,090
万元。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东大
会审议批准。
过去 12 个月，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，公司与同
一关联人（安徽交控集团及其子公司）发生的关联交易总金额约为人民币
26,799.79 万元，与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计
次数及其金额均为零。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
本公司拟将所持皖通小贷 10%的股权、所持新安金融 6.6225%的股份、所持新安资本 6.6225%的股权转让给控股股东安徽交控集团之全资子公司交控资本。公司所持皖通小贷 10%的股权转让价格为人民币 1,220.72 万元，所持新安金融 6.6225%的股份转让价格为人民币 6,676 万元，所持新安资本 6.6225%的股权转让价格为人民币 1,090 万元。
（二）本次交易的目的和原因
公司作为安徽交控集团高速公路营运管理平台和上市平台，始终坚持以高速公路投资、建设和运营为核心的发展方向，剥离类金融业务有利于本公司集中力量发展高速公路主营业务，提高上市公司发展质量。
（三）董事会审议本次交易相关议案的表决情况、独立董事的意见
公司于 2023 年 9 月 20 日召开第九届董事会第三十六次会议审议通过了
《关于本公司转让所持类金融公司股权的议案》，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。审议该议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平均
回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。三位独立董事对本次
关联交易事项表决一致同意。
公司独立董事对本关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见，认为本次关联交易价格公平合理，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。公司审核委员会对该关联交易进行了审核并同意将该事项提交董事会审议。
（四）至本次关联交易为止，公司过去 12 个月内与同一关联人（安徽交
控集团及其子公司）及与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易均未达到 3000 万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方基本情况
（一）与本公司关联关系
交控资本系安徽交控集团的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方。
（二）基本情况
公司名称：安徽交控资本投资管理有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2NB22T75
住所地：安徽省合肥市包河区西藏路 1666 号滨湖时代广场 C1 号楼 13F
法定代表人：徐义明
注册资本：435000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017-01-11
经营范围：资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）最近一年主要财务数据
单位：人民币万元
2022 12 31 2023 年 6 月 30 日
资产总额 750,568.35 816,297.15
负债总额 39,006.59 49,145.97
所有者权益合计 711,561.77 767,151.18
2022 2023 年 1-6 月
营业收入 397.26 368.05
营业利润 36,832.96 9,232.24
净利润 32,470.87 6,624.51
交控资本主要财务指标良好，经营情况正常。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的名称：合肥市皖通小额贷款有限公司 10%的股权、安徽新安金
融集团股份有限公司 6.6225%的股份、安徽新安资本运营管理有限公司 6.6225%的股权
2、交易类型：向关联人出售资产
3、交易标的权属状况：
公司所持皖通小贷 10%的股权、新安金融 6.6225%的股份、新安资本 6.6225%
的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
4、运营情况说明：
公司于 2012 年 8 月与安徽交控集团等投资者共同出资设立皖通小贷，主要
从事发放小额贷款、小企业资讯管理、财务咨询业务。
公司于 2011 年 7 月与南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司等投资者出
资设立新安金融，主要从事委托贷款、融资租赁、融资担保、小额贷款、股权投资、咨询服务等业务。
新安资本于 2015 年 6 月由新安金融分立设立，主要从事互联网金融服务、
网络信息服务、典当等业务。
5、交易标的对应实体的失信被执行人情况：
合肥市皖通小额贷款有限公司、安徽新安金融集团股份有限公司、安徽新安资本运营管理有限公司均非失信被执行人。
（二）交易标的主要财务信息
1、皖通小贷
公司名称：合肥市皖通小额贷款有限公司
统一社会信用代码：9134010005449865XB
住所地：安徽省合肥市高新区望江西路 520 号 12 号楼 3、4 层
法定代表人：徐霖
注册资本：15000 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2012 年 10 月 08 日
经营范围：发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询。
主要股东情况：
安徽交控资本投资管理有限公司持股 30.00%、合肥宝盈新材料科技股份有限公司持股 10.00%、安徽交控工程集团有限公司持股 10.00%、安徽省高等级公路工程监理有限公司持股 10.00%、安徽高速传媒有限公司持股 10.00%、安徽皖通高速公路股份有限公司持股 10.00%、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司持股 10.00%、安徽安联高速公路有限公司持股 10.00%。
优先受让权情况：公司股东之间转让股权，不涉及优先受让权问题。
最近 12 个月内资产评估、增资、减资或改制情况：无
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币千元
2022 12 31 2023 年 6 月 30 日
总资产 123,126 123,019.59
净资产 122,161 122,072.30
2022 2023 年 1-6 月
营业收入 5,936 3,411.59
净利润 3,189 1,583.30
皖通小贷 2022 年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
计出具无保留意见的审计报告（编号：天职业字[2023]628 号），2023 年 6 月 30
日财务报表未经审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《中华人民共和国证券法》要求的审计机构。
2、新安金融
公司名称：安徽新安金融集团股份有限公司
统一社会信用代码：91340200578547029P
住所地：芜湖市镜湖区利华锦绣家园 1#楼 05
法定代表人：余渐富
注册资本：190000 万元人民币
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
成立日期：2011 年 07 月 22 日
经营范围：金融投资、股权投资、管理咨询。
主要股东情况：
南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司持股 52.9801%、安徽省铁路发展基金股份有限公司持股 9.9338%、国营芜湖机械厂持股 6.6225%、芜湖市建设投资有限公司持股 6.6225%、安徽皖通高速公路股份有限公司持股6.6225%、南翔（安徽）投资策划有限公司持股 4.9669%、安徽新华控股集团投资有限公司持股3.3113%、安徽新安资本运营管理有限公司持股 2.7478%、合肥落花舞商贸有限公司持股 2.6781%安徽恒信投资发展有限责任公司持股 1.6556% 安徽顺扬商贸有限公司持股 1.6556%、其他自然人股东持股 0.2033%。
优先受让权情况：股份公司的股东转让股份不涉及优先受让权问题。
最近 12 个月内资产评估、增资、减资或改制情况：无。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币千元
2022 12 31 2023 年 6 月 30 日
总资产 3,054,372.8 3,061,425.70
净资产 2,679,344.6
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