600010 沪市 包钢股份

股票代码：600010            股票简称：包钢股份          编号：（临）2021-086
债券代码：155638            债券简称：19包钢联

债券代码：155712            债券简称：19钢联03

债券代码：163705            债券简称：20钢联03

债券代码：175793            债券简称：GC钢联01

            内蒙古包钢钢联股份有限公司

        第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2021年12月10日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事14人。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  （一）会议审议通过了《关于发行境外债券的议案》

  1、发行规模

  本次发行境外债券规模不超过30,000万美元（含30,000万美元）。
  2、债券拟发行期限

  本次发行的境外债券期限拟不超过3年（含3年）。

  3、债券利率


  本次债券为固定利率债券，实际发行利率以发行时市场情况为准，付息方式采用单利计息，不计复利，每半年付息一次，最后一期利随本清。

  4、募集资金用途

  根据监管政策要求，本次公司发行境外债券的募集资金扣除发行费用后，计划用于偿还公司境内外即将到期的债务、补充流动资金以及境内外采购废钢所需资金等。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

  （二）会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

  公司2021年第四次临时股东大会将于2021年12月27日在包头市昆区包钢信息大楼713会议室召开。会议通知详见公司于2021年12月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2021年第四次临时股东大会通知》。

  议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

                      内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

                              2021 年 12 月 10 日