600010 沪市 包钢股份

股票代码：600010            股票简称：包钢股份            编号：（临）2021-078
债券代码：155638            债券简称：19包钢联

债券代码：155712            债券简称：19钢联03

债券代码：163705            债券简称：20钢联03

债券代码：175793            债券简称：GC钢联01

            内蒙古包钢钢联股份有限公司

        第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2021年11月5日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事14人。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  （一）会议审议通过了《关于公开发行短期融资券的议案》
  公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册公开发行规模不
超过 15 亿元（含 15 亿元）的短期融资券，期限不超过 1 年期（含 1
年）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。


  （二）会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

  公司 2021 年第三次临时股东大会将于 2021 年 11 月 22 日在包
头市昆区包钢信息大楼 713 会议室召开。会议通知详见公司于 2021年 11 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知》。

  议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  特此公告。

                      内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

                              2021 年 11 月 5 日