证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2012－23
北京首创股份有限公司
第五届董事会 2012 年度第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2012 年度第八次
临时会议于 2012 年 9 月 13 日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，2012
年 9 月 18 日在北京召开第五届董事会 2012 年度第八次临时会议，应到董事 11 人，
实到董事 11 人。会议由董事长刘晓光主持，公司监事会成员和部分高级管理人员
列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经书面表决
后，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司参股国经发展投资管理有限公司的议案》
同意公司与北京国经中泰资本投资中心、金石投资有限公司共同发起设立国
经发展投资管理有限公司，公司以货币出资 2,000 万元人民币，持有其 40%股权。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、审议通过了《关于公司转让北京清环同盟环境发展股份有限公司股权的
议案》
1、同意公司以人民币 100 万元将所持有的北京清环同盟环境发展股份有限公
司 100 万股股权转让给北京金城智业科技发展有限公司；
2、同意授权公司总经理签署该股权转让项下的相关法律文件；
3、同意公司按照国有资产转让的规定履行相关手续，并在北京产权交易所挂
牌转让。
公司独立董事傅涛为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 1 票
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三、审议通过了《北京首创股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息
披露管理制度》
（全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2012 年 9 月 18 日
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