证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2010－21
北京首创股份有限公司
第四届董事会2010 年度第六次临时会议决议公告
北京首创股份有限公司2010 年7 月23 日以电话和书面形式发出通知，2010 年
7 月30 日在公司会议室召开第四届董事会2010 年度第六次临时会议，应到董事11
人，实到董事9 人。董事郑热力委托董事刘晓光代为出席并行使表决权；董事潘文堂
委托董事俞昌建代为出席并行使表决权。会议由董事长刘晓光主持，公司监事会成员
和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会
董事认真审议本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议并通过《关于临沂首创博瑞水务有限公司投资临沂市罗庄区第二污水处理厂
项目的议案》
①同意首创博瑞投资临沂市罗庄区第二污水处理厂TOT 项目，项目特许经营期30
年，总规模3 万立方米/日，预计总投资3,860 万元；根据测算内部收益率预计为9.50%。
②同意公司向全资子公司临沂首创博瑞水务有限公司（以下简称“首创博瑞”）
增资人民币1,520 万元，增资后首创博瑞注册资本为人民币4,020 万元。
表决结果：赞成11 票；反对0 票；弃权0 票
二、审议并通过《关于公司向临沂首创博瑞水务有限公司提供委托贷款的议案》
同意公司通过华夏银行亮马河支行向临沂首创博瑞水务有限公司提供2,380 万元
的委托贷款，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。
表决结果：赞成11 票；反对0 票；弃权0 票
三、审议并通过《关于公司向秦皇岛首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》
同意公司通过中国民生银行向秦皇岛首创水务有限责任公司提供6,000 万元的委
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。2
托贷款，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。
表决结果：赞成11 票；反对0 票；弃权0 票
四、审议并通过《关于在上海浦发银行雅宝路支行续办综合授信业务的议案》
同意公司在上海浦发银行雅宝路支行续办人民币综合授信业务，授信额度为人民
币3 亿元，授信期限为1 年，贷款利率在提款时与银行协商确定。
表决结果：赞成11 票；反对0 票；弃权0 票
五、审议并通过《关于转让北京信息基础设施建设股份有限公司股权的议案》
同意公司将持有的北京信息基础设施建设股份有限公司（以下简称“北信公司”）
的81,390,890 股转让给北信公司第一大股东北京市基础设施投资有限公司，拟转让
价格为每股1.15 元（实际转让价格按照评估值确定）；同意授权公司总经理签署该股
权转让项下的相关法律文件，公司将按照相关程序办理该股权转让事项。该股权转让
事项未构成关联交易。
表决结果：赞成11 票；反对0 票；弃权0 票
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2010 年7 月30 日
