东风汽车股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
暨召开2003年第二次临时股东大会的通知
东风汽车股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年7月2日以电视电话会的方式召开。应到董事12人,实到11人,3名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长苗圩先生主持,审议通过了如下决议：
一、将公司持有的东风电动车辆股份有限公司36.44%的股权评估作价1878.57万元与东风汽车有限公司部分资产进行置换,换入资产包括东风襄樊专用汽车有限公司51%的股权、襄樊汽车大市场及襄樊设备仓库,三项资产的评估值合计为2981.98万元。本公司需另外向东风汽车有限公司支付现金1103.41万元。
二、聘方驰先生为公司副总经理(简历附后)。
三、决定于2003年8月15日召开公司2003年第二次临时股东大会,对第一项议题进行审议。
1、会议时间：2003年8月15日9：00时；
2、会议地点：湖北省襄樊市东风汽车大道1号公司会议室
3、出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员
(2)截止2003年8月12日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人
4、登记办法
(1)凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证(代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间及地点
登记时间：2003年8月13日上午9：30至11：30,下午2：00至4：30
登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
5、联系人及联系方式
联系人：张新峰、熊思平
联系地址：湖北省襄樊市东风汽车大道1号东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
联系电话：0710-3396898、3396899
传真：0710-3396900邮编：441004
6、其他事项
会期半天,费用自理。
东风汽车股份有限公司董事会
2003年7月4日
附：
方驰先生简历
方驰先生1964年10月出生,高级工程师。1984年毕业于安徽工学院,1984年7月至1996年9月在东风汽车工程研究院底盘一室任设计师、副科长；1996年10月至1998年5月任东风汽车工程研究院车型部车型室科长；1998年6月至1999年6月任东风汽车工程研究院车型部部长助理兼车型室科长；1999年6月至2001年4月任东风汽车工程研究院轻轿部副部长；2001年4月至2003年4月任东风汽车工程研究院副院长。2003年5月至今任东风汽车股份有限公司总工程师。
