东风汽车股份有限公司2003年第二次临时股东大会决议公告
东风汽车股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年8月15日上午9：00时在湖北省襄樊市东风汽车股份有限公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表2人,代表股份700000200股,占公司总股本的70.00002%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事朱福寿先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：
将公司持有的东风电动车辆股份有限公司36.44%的股权评估作价1878.57万元与东风汽车有限公司部分资产进行置换,换入资产包括东风襄樊专用汽车有限公司51%的股权、襄樊汽车大市场及襄樊设备仓库,三项资产的评估值合计为2981.98万元。本公司需另外向东风汽车有限公司支付现金1103.41万元。
由于此议案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意200股,占出席会议的非关联股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
国浩律师集团(上海)事务所刘维律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2003年8月15日
