武汉钢铁股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：武汉钢铁股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：武钢股份
股票代码：600005
收购人名称：宝钢集团有限公司
收购人住所：上海市浦电路370号
收购人通讯地址：上海市浦电路370号
签署日期：2016年9月
声明
本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简
称具有相同的涵义。
一、本报告书摘要系宝钢集团有限公司（以下简称“收购人”或“宝钢集团”）
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理
办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收
购报告书》等相关法律法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，
本报告书摘要已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在武汉钢
铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”）拥有权益的股份。截至本报告书摘要
签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人（包括投资者及与其一致
行动的他人）没有通过任何其他方式在武钢股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系宝钢集团和武钢集团实施联合重组，宝钢集团拟更名为“中
国宝武钢铁集团有限公司”（以工商局最终核准的名称为准，以下简称“中国宝
武集团”），国务院国资委将持有的武钢集团全部国有权益无偿划转至中国宝武集
团，从而导致中国宝武集团间接取得武钢集团持有的武钢股份52.76%的股份并
对武钢股份实施控制。
五、本次收购的相关事项已经国务院国资委下发的《关于宝钢集团有限公司
与武汉钢铁（集团）公司重组的通知》（国资发改革［2016］258号）批准。本
次收购尚待中国证监会核准豁免中国宝武集团因通过国务院国资委无偿划转取
1
得武钢集团100%股权而间接取得武钢股份52.76%的股份并对武钢股份实施控
1根据武钢股份于2016年9月21日发布的公告，武钢集团拟通过无偿划转方式将持有的武钢股份
247,297,606股股份划转给北京诚通金控投资有限公司、247,297,606股股份划转给国新投资有限公司，占截
至本报告书摘要出具之日武钢股份总股本的4.9%，该无偿划转事项尚需取得国务院国资委的批准。考虑到
上述股份划转的影响，本次收购前，武钢集团持有武钢股份5,325,307,985股股份，持股比例为52.76%
制应履行的对武钢股份的要约收购义务；本次收购尚需通过所必要的反垄断审
查。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信
息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义...... 5
第二节 收购人介绍...... 6
第三节 收购目的及收购决定...... 21
第四节 收购方式...... 23
第五节 收购人声明...... 25
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
收购人、宝钢集团 指 宝钢集团有限公司
武钢集团 指 武汉钢铁（集团）公司
宝钢集团、武钢集团联合重组完成后的宝钢集团，
中国宝武集团 指 将更名为“中国宝武钢铁集团有限公司”（暂定名
称，将以工商局核准名称为准）
上市公司、武钢股份 指 武汉钢铁股份有限公司
宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司
武钢股份拟于《宝山钢铁股份有限公司与武汉钢
铁股份有限公司之换股吸收合并协议》生效后设
武钢有限 指 立的全资子公司，用以承接与承继武钢股份现有
的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及
其他一切权利与义务
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
宝钢集团和武钢集团实施联合重组，宝钢集团更
名为中国宝武集团，国务院国资委将持有的武钢
集团全部国有权益无偿划转至中国宝武集团，从
本次收购、本次重组 指 而导致中国宝武集团间接取得武钢集团持有的武
钢股份52.76%的股份并对武钢股份实施控制的行
为
本报告书摘要 指 武汉钢铁股份有限公司收购报告书摘要
证监会／中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
《准则16号》 指 第16号——上市公司收购报告书》
诚通公司 指 北京诚通金控投资有限公司
国新公司 指 国新投资有限公司
新华保险 指 新华人寿保险股份有限公司
中国太保 指 中国太平洋保险（集团）股份有限公司
元、万元 指 如无特别说明，人民币元、万元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 宝钢集团有限公司
注册地址 上海市浦电路370号
法定代表人 徐乐江
注册资本 5,279,110.10万元
注册号/统一社会信用代码 310000000008029
企业类型 有限责任公司（国有独资）
经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关
投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危
险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业
经营范围 务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管
理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内
外贸易（除专项规定）及其服务。［依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动］
经营期限 自1992年1月1日起
股东名称 国务院国有资产监督管理委员会
通讯地址 上海市浦电路370号
邮政编码 200122
联系电话 021-20658888
传真电话 021-68404832
二、收购人的控股股东、实际控制人的情况
（一）收购人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本报告书摘要签署之日，宝钢集团系国务院国资委监管的国有企业。股
权结构如下图所示：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
宝钢集团有限公司
（二）收购人主要下属控股子公司
截至本报告书摘要签署之日，收购人主要下属控股公司的基本情况如下：
序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 持股比例
钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,
技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出
口,［有色金属冶炼及压延加工,工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、
宝山钢铁股份有 上海市宝山区宝锦路 2
1 煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理,水路货物装卸联运，船舶代 79.74%
限公司 885号 理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易,
废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经营）机动车安检。［企业
经营涉及行政许可的，凭许可证件经营］
钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；有线电视播放；企业自备
车过轨运输；铁矿开采，有线电视工程设
