证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2024-014
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨学新先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 88,979,990 股，占上
市公司总股份的 60.3958％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 82,510,460 股，占上市公司总股
份的 56.0046％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 6,469,530 股，占上市公司总股份的
4.3912％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 15,104,990
股，占上市公司总股份的 10.2526％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 8,635,460 股，占上市公司
总股份的 5.8614％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 6,469,530 股，占上市公司总股份
的 4.3912％。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构暨持续督导机构。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 88,978,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,103,790 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9921％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
（二）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 88,978,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,103,790 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9921％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 88,978,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,103,790 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9921％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3 以上股东审议通过。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 88,978,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,103,790 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9921％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
（五）审议通过了《关于公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度向银行
等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 88,978,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,103,790 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9921％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
（六）审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
基于谨慎性原则，关联股东杨学新、常州瑞中创业投资合伙企业（有限合伙）及常州瑞杨创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
总表决情况：同意 9,991,240 股，占出席会议所有股东就本议案所持有效表
决权股份总数的 99.9880％；反对 1,200 股，占出席会议所有股东就本议案所持
有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,991,240 股，占出席会议中小股东就本议案所
持有效表决权股份总数的 99.9880％；反对 1,200 股，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
（七）审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 88,978,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,103,790 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9921％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
（八）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 88,978,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,103,790 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9921％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
（九）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 88,978,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,103,790 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9921％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
（十）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 88,979,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,104,290 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9954％；反对 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0046％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的
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