证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2024-003
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州武进中瑞电子科技股份公司（以下简称“公司”或“中瑞股份”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下。
一、变更公司注册资本及公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可〔2023〕2070号”《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,683.201万股（以下简称“本次发行”）。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审[2024]15-2号”《验资报告》。本次发行完成后，公司注册资本总额由人民币11,049.6030万元变更为人民 币 14,732.8040万元，公司股本总额由人民 币 11,049.6030万股变更为人民币14,732.8040万股。公司股票已于2024年4月8日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以市场监督管理部门变更登记为准。
二、修订《公司章程》部分条款的情况
鉴于上述情况，公司现将《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”），并对相关条款进行如下修订，并授权公司董事会办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第三条 公司于2023年9月7日经中国证
第三条 公司于[年月日]经深圳证券交 券监督管理委员会（以下简称“中国证
易所核准并于[年月日]经中国证券监 监会”）“证监许可〔2023〕2070号”《
督管理委员会（以下简称“中国证监会 关于同意常州武进中瑞电子科技股份
1 ”）注册，首次向社会公众发行人民币 有限公司首次公开发行股票注册的批
普通股［］万股，于[上市日期]在深 复》同意注册，首次向社会公众发行
圳证券交易所创业板上市。 人民币普通股3,683.2010万股，于2024
年4月8日在深圳证券交易所创业板上
市。
2 第六条 公司注册资本为人民币［］万 第六条 公司注册资本为人民币
元。 14,732.8040万元。
第十七条 公司发行的股份，在[证券 第十七条 公司发行的股份，在中国证
3 登记机构名称]集中存管。 券登记结算有限公司深圳分公司集中
存管。
第十九条 公司股份总数［］万股，每 第十九条 公司股份总数14,732.8040万
4 股面值人民币1元，于［］年［］月［ 股，每股面值人民币1元。
］日前缴足。
第四十条 股东大会是公司的权力机构 第四十条 股东大会是公司的权力机构
，依法行使下列职权： ，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
5 （七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债劵作出决议； （八）对发行公司债劵作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式做出决议； 算或者变更公司形式做出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一条 （十二）审议批准本章程第四十一条
规定的担保事项； 规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产30%的事项； 总资产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持 （十五）审议股权激励计划和员工持
股计划； 股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门 （十六）公司年度股东大会可以授权
规章或本章程规定应当由股东大会决 董事会决定向特定对象发行融资总额
定的其他事项。 不超过人民币三亿元且不超过最近一
上述股东大会的法定职权不得通过授 年末净资产20%的股票，该项授权在
权的形式由董事会或其他机构和个人 下一年度股东大会召开日失效；
代为行使，但可以在股东大会表决通 （十七）审议法律、行政法规、部门
过相关决议时授权董事会或董事办理 规章或本章程规定应当由股东大会决
或实施相关决议事项。 定的其他事项。
上述股东大会的法定职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使，但可以在股东大会表决通
过相关决议时授权董事会或董事办理
或实施相关决议事项。
第一百〇五条 独立董事是指不在公司
第一百〇五条 独立董事是指不在公司 担任除董事外的其他职务，并与其所
6 担任除董事外的其他职务，并与公司 受聘的公司及其主要股东、实际控制
及其主要股东不存在可能妨碍其进行 人不存在直接或者间接利害关系，或
独立客观判断的关系的董事。 者其他可能影响其进行独立客观判断
关系的董事。
第一百〇七条 公司董事会成员中至少
包括1/3独立董事，独立董事中至少包
括一名会计专业人士。
担任独立董事应当符合下列基本条件
：
（一）根据法律、行政法规和其他有
关规定，具备担任公司董事的资格；
（二）符合本章程第一百〇八条规定
第一百〇七条 公司董事会成员中至少 的独立性要求；
包括1/3独立董事，独立董事中至少包 （三）具备上市公司运作的基本知识
括一名会计专业人士。 ，熟悉相关法律法规和规则；
具有会计专业人士身份的独立董事应 （四）具有五年以上履行独立董事职
具备丰富的会计专业知识和经验，且 责所必需的法律、会计或者经济等工
至少需符合以下条件之一： 作经验；
7 （1）具有会计、审计或者财务管理专 （五）具有良好的个人品德，不存在
业的高级职称、副教授职称或者博士 重大失信等不良记录；
学位； （六）法律、行政法规、中国证监会
（2）具有注册会计师资格； 规定、深圳证券交易所业务规则和公
（3）具有经济管理方面高级职称，且 司章程规定的其他条件。
在会计、审计或者财务管理等专业岗 具有会计专业人士身份的独立董事应
位有5年以上全职工作经验。 具备丰富的会计专业知识和经验，且
至少需符合以下条件之一：
（1）具有会计、审计或者财务管理专
业的高级职称、副教授职称或者博士
学位；
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