特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投 资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定 性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者 面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
Xiamen Sinic-Tek Intelligent Technology Co.,Ltd.
（厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路 273号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次发行数量为 2,582 万股，占本次发行完成后股份总数
的 25.01%。公司股东本次不公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 23.23 元
发行日期 2023 年 11月 17 日
拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 10,325.84 万股
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 11月 23 日
目录
声明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ......11
一、重大事项提示 ......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16
三、本次发行概况...... 16
四、发行人主营业务经营情况...... 16
五、发行人板块定位情况...... 20
六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标...... 24
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...... 24
八、发行人选择的具体上市标准...... 25
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 25
十、募集资金运用与未来发展规划...... 25
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 26
第三节 风险因素 ...... 27
一、与发行人相关的风险...... 27
二、与行业相关的风险...... 31
三、其他风险...... 32
第四节 发行人基本情况 ...... 33
一、发行人基本情况...... 33
二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况...... 33
三、发行人报告期内的重大资产重组情况...... 63
四、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况...... 64
五、发行人的股权结构及组织结构...... 67
六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况...... 69
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况...... 70
八、特别表决权股份或类似安排的情况...... 74
九、协议控制架构的情况...... 74
十、发行人的控股股东、实际控制人报告期内的违法情况...... 74
十一、发行人股本情况...... 74
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况...... 82
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况...... 89
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系.. 90
十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处
罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国
证监会立案调查情况...... 90
十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的有关协议
以及有关协议的履行情况...... 91
十七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接
持有公司股份的情况...... 91
十八、最近 2 年内董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况.. 92
十九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况...... 94
二十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况...... 95
二十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安
排...... 97
二十二、发行人员工情况及其社会保障情况...... 103
二十三、发行人股东信息披露情况...... 106
第五节 业务与技术 ...... 109
一、发行人的主营业务、主要产品情况...... 109
二、发行人所处行业的基本情况...... 126
三、发行人在行业中的竞争地位...... 158
四、发行人销售情况和主要客户...... 171
五、发行人采购情况和主要供应商...... 179
六、报告期内客户及供应商、客户与竞争对手重叠情况...... 185
七、发行人主要固定资产和无形资产情况...... 186
八、发行人的技术和研发情况...... 194
九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 214
十、境外经营情况...... 215
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 216
一、发行人财务报表...... 216
二、注册会计师审计意见类型...... 220
三、财务报表的编制基础...... 222
四、重要会计政策及会计估计...... 223
五、重要会计政策、会计估计的变更及其影响...... 255
六、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率...... 260
七、分部信息...... 260
八、非经常性损益...... 261
九、最近三年主要财务指标...... 261
十、承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项...... 264
十一、发行人盈利能力分析...... 265
十二、发行人财务状况分析...... 299
十三、公司现金流量分析...... 333
十四、持续经营能力分析...... 339
十五、股利分配...... 340
十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 340
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 340
一、募集资金投资项目概况...... 344
二、募集资金投资项目与主营业务及核心技术之间的关系...... 347
三、未来战略规划...... 348
第八节 公司治理与独立性 ...... 352
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 352
二、发行人内部控制制度情况...... 352
三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚情况...... 353
四、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况...... 356
五、发行人独立运行情况...... 357
六、同业竞争...... 359
七、关联方、关联关系和关联交易...... 360
第九节 投资者保护 ...... 372
一、发行前滚存利润的分配...... 372
二、股利分配情况...... 372
第十节 其他重要事项 ...... 377
一、重要合同...... 377
二、对外担保...... 379
三、发行人诉讼或仲裁事项...... 379
四、发行人的控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员和
其他核心人员存在的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项...... 379
五、本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及的行政处罚、
被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况...... 379
第十一节 声明 ...... 382
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 382
二、公司控股股东、实际控制人声明...... 383
三、保荐机构（主承销商）声明（一）...... 384
三、保荐机构（主承销商）声明（二）...... 385
四、发行人律师声明...... 386
五、承担审计业务的会计师事务所声明...... 387
六、承担评估业务的机构声明...... 388
七、承担验资业务的机构声明...... 390
八、验资复核机构的声明...... 391
第十二节 附件 ...... 392
一、备查文件...... 392
二、备查文件的查阅时间...... 392
三、备查文件的查阅地点...... 392
四、附录...... 393
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般释义
发行人、公司、本公 指 厦门思泰克智能科技股份有限公司
司、股份公司、思泰克
有限公司、思泰克有限 指 厦门思泰克光电科技有限公司，发行人前身
茂泰投资 指 公司股东厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）
元禾璞华 指 公司股东江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）
赛富金钻 指 公司股东厦门赛富金钻股权投资合伙企业（有限合伙）
展想信息 指 公司股东深圳市展想信息技术有限公司
冠炬投资 指 公司股东厦门冠炬股权投资合伙企业（有限合伙）
火炬创投 指 公司股东厦门火炬集团创业投资有限公司
康耐视 指 Cognex Corporation，美国上市公司，证券代码 NASDAQ ：
CGNX，为行业内知名公司
德律科技 指 TRI Innovation，中国台湾上市公司，证券代码 TW：3030，为
公司可比公司
高迎检测 指 Koh Young Technology，韩国上市公司，证券代码 KS：
098460，为公司可比公司
奔创科技
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