301565 深市 中仑新材

  证券代码：301565        证券简称：中仑新材        公告编号：2024-020
                中仑新材料股份有限公司

            第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

      2024 年 8 月 8 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
  监事会第四次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，鉴于公司于同日召开的
  2024 年第一次临时股东大会补选产生第二届监事会成员，为保证公司监事会工
  作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024
  年 8 月 8 日以口头方式形式通知全体监事。

      经半数以上监事共同推举，由霍莹女士担任本次会议的主持人，会议应出席
  监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章
  程》规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

      经审议，全体监事一致同意选举霍莹女士担任公司第二届监事会主席，任期
  自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

      霍莹女士的简历详见公司 2024 年 7 月 24 日披露于巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司职工代表监事辞任暨补选公司职工代表
  监事的公告》。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

      1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

                                          中仑新材料股份有限公司
                                                    监事会

                                                  2024 年 8 月 8 日