证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-004
中仑新材料股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025 年 3 月 24 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第七次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于
2025 年 3 月 21 日以电话、邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长
杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关
法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长杨清金先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同
意聘任马彬惠女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止，即至 2027 年 4 月 21 日止。
马彬惠女士目前在公司担任证券中心总监、证券事务代表职务，已取得深圳
证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不
得担任董事会秘书的情形。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中仑新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日
