301538 深市 骏鼎达

证券代码：301538          证券简称：骏鼎达        公告编号：2024-013
          深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

          关于续聘 2024 年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日
召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2023 年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

    二、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

  1、基本信息
事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期      2011 年 7 月 18 日      组织形式            特殊普通合伙

注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人    王国海              上年末合伙人数量    238 人

上年末执业人  注册会计师                                2,272 人

员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    836 人


              业务收入总额        34.83 亿元

2023 年（经审

              审计业务收入        30.99 亿元

计）业务收入

              证券业务收入        18.40 亿元

              客户家数            675 家

              审计收费总额        6.63 亿元

                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
    年上市公                      发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
2023                              业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
司（含 A、B 股） 涉及主要行业        服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
审计情况

                                  产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
                                  体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住
                                  宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

              公司同行业上市公司审计客户家数                  513 家

  2、投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  3、诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。

    （二）项目信息

  1、基本信息

          项目              项目合伙人    签字注册会计师  项目质量复核人员

姓名                            叶涵            雷丽娜            卜刚军

何时成为注册会计师            2015 年          2019 年            2007 年

何时开始从事上市公司审计      2015 年          2015 年            2007 年


何时开始在本所执业            2019 年          2017 年            2007 年

何时开始为公司提供审计服

务                            2020 年          2020 年            2023 年

                          近三年签署了利  近三年签署了智

                          扬芯片、凯赛生  微智能、佰维存  近三年签署了三维股
近三年签署或复核上市公司

                          物、长盈精密、格  储、格林精密、东  份、三维通信等上市
审计报告情况

                          林精密等上市公  田微等上市公司  公司年度审计报告

                          司年度审计报告    年度审计报告

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  2023 年审计费用为 95 万元（不含税）， 2024 年审计费用将综合考虑公司的
业务规模、工作的复杂程度等实际情况与市场情况相关因素，经双方协商确定。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

  经公司董事会审计委员会审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、专业能力和经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    2、独立董事意见

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格及丰富的上市公司审计经验，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公
果。为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

    3、董事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关
于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

    4、监事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过《关于
续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

    5、生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议；

  2、第三届监事会第十次会议决议；

  3、第三届董事会审计委员会专门会议决议；

  4、独立董事 2024 年专门会议决议；

  5、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  特此公告。

                                      深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

        董事会
2024 年 4 月 20 日