301500 深市 飞南资源

飞南资源:董事会有关本次发行并上市的决议
2020年11月19日，广东飞南资源利用股份有限公司（以下称“公司”）
第一届董事会第十次会议在佛山市南海区桂和路大冲路段3号飞南研究院1楼会
议室以现场形式召开。会议通知已于2020年11月9日以电子邮件方式送达各位
董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会
议由孙雁军先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》自的规定。
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