301456 深市 盘古智能

证券代码：301456              证券简称：盘古智能              公告编号：2023-034
          青岛盘古智能制造股份有限公司

    关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“盘古智能”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。

  公司于 2023 年 10 月 25 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一
致同意选举李晓凤女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。李晓凤女士将与另外两名由公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过非职工代表监事之日起三年。

  特此公告。

                                  青岛盘古智能制造股份有限公司监事会
                                                    2023 年 10 月 26 日
附件：

                      职工代表监事候选人简历

    李晓凤女士：出生于 1998 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年
8 月至 2022 年 5 月，任中国邮政储蓄银行秦皇岛分行员工；2022 年 5 月至今任
盘古智能总经办助理。

  截至本公告披露日，李晓凤女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。