301456 深市 盘古智能

证券代码：301456              证券简称：盘古智能              公告编号：2023-009
          青岛盘古智能制造股份有限公司

            关于注销全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“盘古智能”）于
2023 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销全资
子公司的议案》。为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全资子公司青岛精益创伟液压技术有限公司（以下简称“精益创伟”），并授权公司管理层办理相关注销事宜。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    一、精益创伟基本情况

    名称：青岛精益创伟液压技术有限公司

    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    住所：青岛市崂山区海尔路 19 号 30 号楼 3 单元 601 户

    注册资本：50 万元人民币

    经营范围：一般经营项目:货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营），销售：机械设备及配件、五金交电、钢材、金属制品（不含稀贵金属）、电子产品及配件、工艺品、化工产品
（不含危险品）、日用百货、纺织服装。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

    截至 2022 年 12 月 31 日，精益创伟总资产为 593,783.07 元，总负债为
71,218.08 元，净资产为 522,564.99 元，营业收入为0.00 元，净利润-431,460.86元。

    截至 2023 年 7 月 31 日，精益创伟总资产为 358,553.32 元，总负债为
26,909.00 万元，净资产为 331,644.32 元，营业收入为 0 万元，净利润
-190,920.67 万元。(未经审计)

    二、注销子公司对公司的影响

    本次清算注销上述子公司，是为进一步整合资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。

    该公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

    公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

    三、备查文件

    《青岛盘古智能制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

    特此公告。

                                  青岛盘古智能制造股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 2 日