创业板投资风险提示
本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
江西福事特液压股份有限公司
Jiangxi First Hydraulic Co., Ltd.
（江西省上饶经济技术开发区福事特大道 1 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
（一）发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行人民币普通股 2,000 万股，占发行后总股本的比
（二）发行股数 例为 25.00%。本次发行全部为公司公开发行新股，公司原股东
不进行公开发售股份
（三）每股面值 人民币 1.00 元
（四）每股发行价格 人民币 31.89 元
（五）预计发行日期 2023 年 7 月 11 日
（六）拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
（七）发行后总股本 8,000 万股
（八）保荐人（主承销商） 德邦证券股份有限公司
（九）招股说明书签署日期 2023 年 7 月 7 日
目 录
发行人声明......1
发行概况......2
目 录......3
第一节 释义......7
一、通用词汇释义......7
二、专用术语释义......10
第二节 概览......11
一、重大事项提示......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ......13
三、本次发行概况......14
四、发行人主营业务经营情况......15
五、发行人板块定位情况......16
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ......21
七、期后主要财务信息和经营状况......21
八、发行人选择的具体上市标准......23
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......24
十、募集资金用途与未来发展规划......24
十一、其他对发行人有重大影响的事项......25
第三节 风险因素......26
一、与发行人相关的风险......26
二、与行业相关的风险......29
三、其他风险......31
第四节 发行人基本情况......33
一、发行人基本情况......33
二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况 ......33
三、发行人的重大资产重组情况......41
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况......48
五、发行人的股权结构及组织架构......48
六、发行人控股子公司、参股公司情况......50
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况......60
八、发行人股本相关情况......62
九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况 ......65
十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订协议及履行情况 ......73
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况 ......73
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况......74
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有股份情况 ......74
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况......75
十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排......76
十六、发行人员工情况......77
第五节 业务与技术......82
一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况 ......82
二、发行人所处行业的基本情况......99
三、发行人销售情况和主要客户......141
四、发行人采购情况和主要供应商......150
五、与业务相关的主要固定资产及无形资产 ......155
六、发行人拥有的特许经营权、许可经营资质或认证情况 ......173
七、发行人的技术研发与创新机制......175
八、发行人环境保护情况......184
九、发行人境外经营情况......187
第六节 财务会计信息与管理层分析......188
一、财务报表......188
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围 ......197
三、审计意见......198
四、影响未来盈利能力或财务状况的主要因素 ......200
五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况......201
六、主要会计政策和会计估计......201
七、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率 ......223
八、非经常性损益情况......225
九、主要财务指标......226
十、经营成果分析......228
十一、资产质量分析......266
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ......286
十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ......302
十四、盈利预测......302
十五、财务报告审计截止日后主要信息及经营情况 ......302
第七节 募集资金运用与未来发展规划......307
一、本次发行募集资金的基本情况......307
二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析 ......309
三、募集资金投资项目情况......312
四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响 ......315
五、公司发展战略与规划......315
第八节 公司治理与独立性......320
一、发行人内部控制的运行及完善情况......320
二、发行人报告期内违法违规行为情况......321
三、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况 ......323
四、发行人面向市场独立持续经营的能力情况 ......324
五、同业竞争......326
六、关联方与关联关系......327
七、关联交易情况......331
八、关联交易履行的程序及独立董事意见......336
九、关于减少和规范关联交易的承诺......337
第九节 投资者保护......338
一、本次发行前滚存利润分配安排......338
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况 ......338
三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制 ......338
四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 ......339
第十节 其它重要事项......340
一、发行人的重要合同及其履行情况......340
二、对外担保情况......344
三、重大诉讼或仲裁事项......344
第十一节 声明......345
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ......345
发行人控股股东、实际控制人声明......346
保荐机构（主承销商）声明......347
保荐机构总裁声明......348
保荐机构董事长声明......349
发行人律师声明......350
审计机构声明......351
资产评估机构声明......352
验资机构声明......353
验资复核机构声明......354
第十二节 附件......355
一、备查文件......355
二、投资者关系的主要安排......356
三、股利分配政策......358
四、股东投票机制的建立情况......361
五、与投资者保护相关的承诺......362
六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会等机构和人员
的运行及履职情况......381
七、募集资金具体运用情况......384
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词汇具有如下含义：
一、通用词汇释义
发行人、公司、江西 指 江西福事特液压股份有限公司
福事特、股份公司
福事特有限、有限公 指 江西福事特液压有限公司，发行人前身
司
控股股东 指 彭香安
实际控制人 指 彭香安、彭玮，二人系父女关系
发起人 指 江西福事特液压股份有限公司发起人
江西福运 指 江西福运环保科技有限公司（曾用名：江西福运实业有限公司），公
司控股子公司
江苏福事特 指 江苏福事特液压技术有限公司，公司全资子公司
上海玮欣 指 上海玮欣景矿国际贸易有限公司，公司全资子公司
长沙福事特 指 长沙福事特液压有限公司，公司控股子公司
内蒙古福事特 指 内蒙古福事特液压有限公司，公司控股子公司
陕西福事特 指 陕西福事特液压有限公司，公司控股子公司
福事特商贸 指 江西福事特商贸有限公司，公司全资子公司
徐州福事特 指 徐州福事特液压有限公司，公司控股子公司
上海玮锦 指 上海玮锦贸易有限公司，公司全资子公司
重庆福事特 指 重庆福事特液压机械有限公司，公司控股子公司
湖南福事特 指 湖南福事特液压机械有限公司，公司二级控股子公司
娄底福事特 指 娄底福事特液压机械有限公司，公司二级全资子公司
安徽福事特 指 安徽福事特液压机械有限公司，公司二级控股子公司
同鑫环保 指 江西江铜同鑫环保科技有限公司，公司参股公司
福田实业 指 江西福田实业集团有限公司（曾用名：江西福田实业有限公司），控
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