创业板投资风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
浙江英特科技股份有限公司
ZHEJIANG EXTEK TECHNOLOGY CO., LTD.
（浙江省安吉县递铺街道乐三路 468 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（浙江省杭州市江干区五星路 201 号）
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股份数量为 2,200 万股，全部为发行新股，公司原
发行股数 股东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量为
公开发行后公司总股本的 25.00%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 43.99 元/股
发行日期 2023 年 5 月 12 日
拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 8,800 万股
保荐人（主承销商） 浙商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 5 月 18 日
目 录
声明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、普通术语...... 7
二、专业术语...... 8
第二节 概览 ......11
一、重大事项提示 ......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 13
三、本次发行概况...... 14
四、发行人主营业务经营情况...... 15
五、发行人板块定位情况...... 16
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 22
七、财务报告审计截止日后主要经营状况及财务信息...... 22
八、发行人选择的具体上市标准...... 23
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 23
十、募集资金运用与未来发展规划...... 24
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 25
第三节 风险因素 ...... 26
一、与行业相关的风险...... 26
二、与发行人相关的风险...... 27
三、其他风险...... 30
第四节 发行人基本情况 ...... 31
一、发行人基本情况...... 31
二、发行人设立报告期内的股本和股东变化情况...... 31
三、发行人股权结构及组织结构...... 37
四、发行人的控股子公司、参股公司情况...... 38
五、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东
的基本情况...... 39
六、发行人特别表决权股份或类似安排情况...... 45
七、发行人协议控制架构情况...... 45
八、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况...... 45
九、发行人股本情况...... 45
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况...... 48
十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排
...... 59
十二、发行人员工及其社会保障情况...... 60
第五节 业务与技术 ...... 67
一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况...... 67
二、发行人所处行业的基本情况...... 77
三、发行人的销售情况和主要客户 ......116
四、发行人的采购情况和主要供应商...... 123
五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产...... 130
六、发行人核心技术和研发情况...... 144
七、环境保护情况...... 154
八、发行人境外经营情况...... 156
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 157
一、财务报表...... 157
二、审计意见类型、关键审计事项及重要性水平...... 161
三、影响发行人业绩的主要因素以及财务或非财务指标...... 164
四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况...... 166
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 167
六、分部信息...... 187
七、发行人适用的税率及享受的主要财政税收优惠政策...... 187
八、经发行人会计师核验的非经常性损益明细表...... 188
九、发行人主要财务指标...... 188
十、经营成果分析...... 190
十一、财务状况分析...... 236
十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析...... 261
十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项. 269
十四、或有事项、期后事项及其他重要事项...... 269
十五、盈利预测报告...... 269
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 270
一、本次发行募集资金运用概述...... 270
二、募集资金投资项目的基本情况...... 272
三、未来发展战略规划...... 288
第八节 公司治理与独立性 ...... 291
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况...... 291
二、发行人内部控制制度情况...... 293
三、发行人报告期内违法违规情况...... 294
四、报告期资金占用及对外担保情况...... 294
五、发行人在资产、人员、财务与业务方面的独立性...... 294
六、同业竞争...... 296
七、关联方及关联关系...... 297
八、关联交易...... 299
九、关联交易程序、独立董事对关联交易的意见...... 301
第九节 投资者保护 ...... 306
一、投资者关系的主要安排...... 306
二、股利分配及发行前滚存利润安排...... 307
三、发行人报告期内的股利分配情况 ......311
四、发行人股东投票机制的建立情况 ......311
第十节 其他重要事项 ...... 313
一、重大合同...... 313
二、发行人对外担保情况...... 315
三、重大诉讼或仲裁事项...... 315
四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况...... 315
第十一节 声明 ...... 316
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 316
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 317
三、保荐人（主承销商）声明...... 318
四、发行人律师声明...... 321
五、审计机构声明...... 322
六、验资机构声明...... 323
七、资产评估机构声明...... 324
第十二节 附件 ...... 325
一、附件...... 325
二、募集资金具体运用情况...... 344
三、查阅时间...... 348
四、文件查阅地址...... 348
第一节 释义
本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、普通术语
公司、本公司、发行人、 指 浙江英特科技股份有限公司
股份公司、英特科技
英特有限、有限公司 指 发行人前身，英特换热设备（浙江）有限公司
英特工业 指 英特工业有限公司
晶鑫精密 指 新昌县晶鑫精密机械配件有限公司
安吉英睿特 指 安吉英睿特投资合伙企业（有限合伙）
英谷节能 指 浙江英谷节能设备有限公司
深圳晶鑫 指 深圳市新昌晶鑫金属制品有限公司
美意空调 指 美意（浙江）空调设备有限公司
发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部
财政部 指 中华人民共和国财政部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
以中国制冷空调行业的制造企业为主，包括有关科研机构、
中国制冷空调工业协会 指 院校、社会团体及工程设计、安装、维修、物流等单位自愿
结成的全国性、行业性、非营利性社会组织
中国节能协会热泵专业委员会，是中国节能协会下设分支机
热泵专业委员会 指 构之一，由中国境内从事与热泵相关的研究、生产、经营、
投资和咨询业务的企业单位和个人组成的热泵行业组织
“十四五”规划纲要 指 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目
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