301390 深市 经纬股份

证券代码：301390          证券简称：经纬股份        公告编号：2024-003
          杭州经纬信息技术股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 10
日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体修订情况如下：

 序                修订前                              修订后

 号

  1                                      新增第十二条，后续编号顺延

                                          第十二条

                      /                  公司根据《中国共产党章程》规定，设
                                          立中国共产党的组织，建立党的工作机
                                          构，开展党的活动，公司为党组织的活
                                          动提供必要条件。

  2  第十六条                            第十七条

      公司发行的股票，以人民币标明面值。  公司发行的股票，以人民币标明面值，
                                          每股面值 1 元。

      第二十三条                          第二十四条

      公司不得收购本公司股份。但是，有下  公司不得收购本公司股份。但是，有下
      列情形之一的除外：                  列情形之一的除外：

      ……                                ……

  3  (五)将股份用于转换上市公司发行的可  (五)将股份用于转换公司发行的可转换
      转换为股票的公司债券；              为股票的公司债券；

      (六)上市公司为维护上市公司价值及股  (六)公司为维护公司价值及股东权益所
      东权益所必需。                      必需。

      除上述情形外，公司不得收购本公司股

      份。


  第二十四条                          第二十五条

  ……                                ……

4  公司因本章程第二十三条第一款第(三)  公司因本章程第二十四条第一款第(三)
  项、第(五)项、第(六)项规定的情形收  项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
  购本公司股份的，应当通过公开的集中  购本公司股份的，应当通过公开的集中
  交易方式进行。                      交易方式进行。

  第二十五条                          第二十六条

  公司因本章程第二十三条第一款第(一)  公司因本章程第二十四条第一款第(一)
  项、第(二)项规定的情形收购本公司股  项、第(二)项规定的情形收购本公司股
  份的，应当经股东大会决议；公司因本  份的，应当经股东大会决议；公司因本
  章程第二十三条第一款第(三)项、第  章程第二十四条第一款第(三)项、第
  (五)项、第(六)项规定的情形收购本公  (五)项、第(六)项规定的情形收购本公5  司股份的，可以依照本章程的规定或者  司股份的，可以依照本章程的规定或者
  股东大会的授权，经三分之二以上董事  股东大会的授权，经三分之二以上董事
  出席的董事会会议决议。              出席的董事会会议决议。

  公司依照本章程第二十三条第一款规定  公司依照本章程第二十四条第一款规定
  收购本公司股份后，                  收购本公司股份后，

  ……                                ……

  第二十九条                          第三十条

  ……但是，证券公司因包销购入售后剩  ……但是，证券公司因包销购入售后剩
6  余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股  余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
  票不受 6 个月时间限制。              国证监会规定的其他情形的除外。

  ……                                ……

  第三十七条                          第三十八条

  公司股东承担下列义务：              公司股东承担下列义务：

  ……                                ……

  (四)不得滥用股东权利损害公司或者其  (四)不得滥用股东权利损害公司或者其
  他股东的利益；不得滥用公司法人独立  他股东的利益；不得滥用公司法人独立
  地位和股东有限责任损害公司债权人的  地位和股东有限责任损害公司债权人的
  利益；                              利益；

7  公司股东滥用股东权利给公司或者其他  (五)法律、行政法规及本章程规定应当
  股东造成损失的，应当依法承担赔偿责  承担的其他义务。

  任。                                公司股东滥用股东权利给公司或者其他
  公司股东滥用公司法人独立地位和股东  股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
  有限责任，逃避债务，严重损害公司债  任。

  权人利益的，应当对公司债务承担连带  公司股东滥用公司法人独立地位和股东
  责任。                              有限责任，逃避债务，严重损害公司债
  (五)法律、行政法规及本章程规定应当  权人利益的，应当对公司债务承担连带
  承担的其他义务。                    责任。

  第三十九条                          第四十条

8  公司的控股股东、实际控制人不得利用  公司的控股股东、实际控制人不得利用
  其关联关系损害公司利益。违反规定的， 其关联关系损害公司利益。违反规定，
  给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

    ……                                ……

    第四十条                            第四十一条

    股东大会是公司的权力机构，依法行使  股东大会是公司的权力机构，依法行使
    下列职权：                          下列职权：

    ……                                ……

    （十二）审议批准第四十一条规定的担  （十二）审议批准第四十二条规定的担
    保事项；                            保事项；

    ……                                ……

 9  (十五)审议股权激励计划；            (十五)审议股权激励计划和员工持股计
    (十六)审议法律、行政法规、部门规章  划；

    或本章程规定应当由股东大会决定的其  (十六)审议法律、行政法规、部门规章
    他事项。                            或本章程规定应当由股东大会决定的其
                                        他事项。

                                        上述股东大会的职权不得通过授权的形
                                        式由董事会或其他机构和个人代为行
                                        使。

    第四十一条                          第四十二条

    公司下列对外担保行为，须经股东大会  公司提供担保的，应当经董事会审议后
    审议通过。                          及时对外披露。担保事项属于下列情形
    ……                                之一的，应当在董事会审议通过后提交
    （五）连续十二个月内担保金额超过公  股东大会审议：

    司最近一期经审计总资产的 30%；      ……

    （六）对股东、实际控制人及其关联人  （五）连续十二个月内担保金额超过公
    提供的担保；                        司最近一期经审计总资产的 30%；

    （七）深圳证券交易所或者本章程规定  （六）公司的对外担保总额，超过最近
    的其他担保情形。                    一期经审计总资产的 30%以后提供的任
    ……                                何担保；

    股东大会在审议为股东、实际控制人及  （七）对股东、实际控制人及其关联人
10  其关联人提供的担保议案时，该股东或  提供的担保；

    者受该实际控制人支配的股东，不得参  （八）深圳证券交易所或者本章程规定
    与该项表决，该项表决由出席股东大会  的其他担保情形。

    的其他股东所持表决权的半数以上通  ……

    过。                                股东大会在审议为股东、实际控制人及
                                        其关联人提供的担保议案时，该股东或
                                        者受该实际控制人支配的股东，不得参
                                        与该项表决，该项表决由出席股东大会
                                        的其他股东所持表决权的半数以上通
                                        过。

                                        对于违反本章程规定的关于对外担保的
                                        审批权限和审议程序的行为，公司应当
                                        追究责任人相应的法律责任和经济责
                                        任。

    第四十八条                          第四十九条

11  ……