证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-010
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年1月15日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（一）第四届董事会非独立董事候选人情况
经董事会提名委员会资格审核，并经独立董事发表独立意见，公司第三届董事会提名莫建平先生、莫文艺女士、楼洋先生、金增林先生、陈富先生、楼铭达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
上述6名非独立董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。
（二）第四届董事会独立董事候选人情况
经董事会提名委员会资格审核，并经独立董事发表独立意见，公司第三届董事会提名郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中耿志坚先生为会计专业人士。
上述3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。
二、其他事项说明
（一）上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一；
（二）本次董事会换届选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事选举分开进行并逐项选举。公司拟任董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；
（三）公司独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了独立意见，公司第三届董事会提名委员会对董事候选人任职资格发表了同意的审查意见。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
3、《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。
特此公告。
苏州未来电器股份有限公司董事会
2024 年 1 月 15 日
苏州未来电器股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人简历
一、莫建平先生简历
莫建平，男，1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，高级工程师。1993年至2007年，担任北桥镇庄基村党委支部书记；1987年至1998年，就职于吴县市开关附件厂，任厂长；1998年3月至2009年12月，就职于苏州市北桥开关附件有限公司，任执行董事兼总经理；2001年8月至10月，就职于苏州未来电器厂，任厂长；2001年11月至2008年7月，就职于苏州未来电器厂，任副总经理；2008年8月至2014年9月，就职于苏州未来电器有限公司，任副总经理；2014年10月至2015年3月，就职于苏州未来电器有限公司，任执行董事兼总经理；2015年3月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，任董事长。
截至目前，莫建平先生直接持有公司股份17,953,205股，占公司总股本的12.82%，为公司实际控制人之一；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一朱凤英女士系夫妻关系；与公司控股股东、实际控制人之一莫文艺女士系父女关系，莫建平之女莫文艺女士与公司实际控制人之一楼洋先生系夫妻关系。除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
二、莫文艺女士简历
莫文艺，女，1981年11月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，高级管理人员工商管理硕士。2004年11月至2011年4月，就职于苏州市相城区环境保护局；2007年1月至2010年12月，就职于苏州市北桥开关
附件有限公司，任监事；2008年6月至2015年3月，就职于苏州未来电器有限公司，任监事；2015年3月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，任副董事长，其中2015年3月兼任董事会秘书。
截至目前，莫文艺女士直接持有公司股份53,757,216股，占公司总股本的38.40%。莫文艺女士通过上海层叠管理服务合伙企业（有限合伙
） 间 接 持 有 公 司 股 份 77,935股 ， 占 公 司 总 股 本 的 0.06%， 合 计 持 股
53,835,151股，占公司总股本的38.45%，为公司的控股股东、实际控制人之一。与公司实际控制人之一楼洋先生系夫妻关系；莫文艺女士是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人莫建平先生与朱凤英女士之女。除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
三、楼洋先生简历
楼洋，男，1981年9月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，工商管理专业硕士，高级经济师。2004年6月至2006年9月，就职于彩晶光电(昆山)科技有限公司；2006年10月至2008年6月，就职于苏州市相城区招商局；2008年6月至2009年6月，在苏州市相城区黄埭镇长泾村挂职；2009年6月至2010年10月，就职于苏州市相城区政府办公室；2010年11月至2015年3月，就职于苏州未来电器有限公司，任总经理；2015年3月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，任董事、总经理。
截至目前，楼洋先生直接持有公司股份3,000,000股，占公司总股本的2.14%。楼洋先生通过苏州浩宁投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,249,487股，占公司总股本的0.89%，合计持股4,249,487股，占公司总股本的3.04%，为公司的实际控制人之一。与公司控股股东、实际控制人之一莫文艺女士系夫妻关系；莫文艺女士系莫建平先生与朱凤英女士之女。除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、
董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
四、金增林先生简历
金增林，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级会计师。1998年9月至2002年8月，就职于苏州罗普斯金铝业有限公司，历任车间统计、出纳；2002年8月至2007年1月，就职于苏州市北桥开关附件有限公司，任主办会计，兼任苏州未来电器厂财务科长；2007年1月至2015年2月，就职于苏州未来电器有限公司，历任财务科长、财务部部长；2015年3月至2018年8月，就职于苏州未来电器股份有限公司，任董事、财务总监；其中2015年3月至2017年1月兼任董事会秘书；2018年5月至2018年8月兼任董事会秘书（代），2018年9月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，任董事、董事会秘书、副总经理。
截至目前，金增林先生未直接持有公司股份，通过苏州浩宁投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份344,308股，占公司总股本的0.25%。除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
五、陈富先生简历
陈富，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
本科，高级工程师。2001 年 9 月至 2007 年 1 月，就职于苏州市北桥开
关附件有限公司，任开发项目经理；2007 年 1 月至 2010 年 12 月，历任
苏州未来电器厂、苏州未来电器有限公司生产行政副总；2011 年 1 月至
2015 年 3 月，就职于苏州未来电器有限公司，任常务副总；2015 年 3
月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，任董事、副总经理。
截至目前，陈富先生未直接持有公司股份，通过苏州浩宁投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份442,682股，占公司总股本的0.32%。除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
六、楼铭达先生简历
楼铭达，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1999年7月至2006年12月，就职于苏州市北桥开关附件有限公司，历任设计员、开发课长；2007年1月至2015年3月，历任苏州未来电器厂、苏州未来电器有限公司开发部部长、副总经理；2015年3月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，任副总经理，并于2021年2月至今任董事。
截至目前，楼铭达先生未直接持有公司股份，通过苏州浩宁投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份442,682股，占公司总股本的0.
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