证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-003
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2024年1月15日下午13:30在公司办公楼五楼董事会会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议通知于2024年1月12日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案
公司第三届董事会任期将于2 024年2月2日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。公司第三届董事会拟提名莫建平先生、莫文艺女士、楼洋先生、金增林先生、陈富先生、楼铭达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案逐项表决结果如下：
1.01审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名莫建平为第四届董事会非独立董事候选人》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1.02审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名莫文艺为第四届董事会非独立董事候选人》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1.03审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名楼洋为第四届董事会非独立董事候选人》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1.04审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名金增林为第四届董事会非独立董事候选人》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1.05审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名陈富为第四届董事会非独立董事候选人》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1.06审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名楼铭达为第四届董事会非独立董事候选人》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，公司第三届董事会提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-010）、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票逐项
表决。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案
公司第三届董事会将于2024年2月2日任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司第三届董事会拟提名郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案逐项表决结果如下：
2.01审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名郭明全为第四届董事会独立董事候选人》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2.02审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名彭炳松为第四届董事会独立董事候选人》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2.03审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名耿志坚为第四届董事会独立董事候选人》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，公司第三届董事会提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-010）、《独立董事关于第三届董
事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票逐项表决。
3、审议通过《关于修订公司相关制度》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟将部分制度进行修订。本议案逐项表决结果如下：
3.01审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
新修订的《公司章程》具体详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn ）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披 露的《公司章程》（2024年1月）及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会议事规 则》（2024年1月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《独立董事工作 制度》（2024年1月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.04审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>》的议案
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会战略委员会工作细则》（2024年1月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3.05审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》的议案
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会审计委员会工作细则》（2024年1月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3.06审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>》的议案
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会提名委员会工作细则》（2024年1月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3.07审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》的议案
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2024年1月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3.08审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关联交易管理 制度》（2024年1月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.09审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》的议案
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《募集资金管理 制度》（2024年1月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟制定《独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《
查看PDF原文
