证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-034
南京通达海科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会
议于 2023 年 7 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事
会临时会议，鉴于公司同日召开的 2023 年第二次临时股东大会新选举产生了第二届董事会成员，因所议事项紧急，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》有关规定，召集人郑建国先生于 7 月 6 日在股东大会会议结束后以电话及口头方式发出会议通知，并取得全体当选董事的一致同意召开了本次董事会临时会议，郑建国先生并在会议上作出说明，第二届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，由郑建国先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经董事会审议，同意选举郑建国先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，郑建国先生同时根据《公司章程》的规定，担任公司法定代表人。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-035）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》等的规定，公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事会
审议，决定以下董事为公司第二届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员任期与其董事会董事职务任期一致，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-035）。
1．战略委员会：成员 3 人，由郑建国、朱跃龙、童俊组成，其中郑建国先生为主任委员。
2．提名委员会：成员 3 人，由冀洋、朱跃龙、郑建国组成，其中冀洋先生为主任委员。
3．审计委员会：成员 3 人，由吴青川、朱跃龙、曹伟组成，其中吴青川先生为主任委员。
4．薪酬与考核委员会：成员 3 人，由朱跃龙、冀洋、徐东惠组成，其中朱跃龙先生为主任委员。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
根据郑建国董事长的提名，经董事会审议，同意聘任郑建国为公司总经理，张思必为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-035）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见同日巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据公司总经理的提名，经董事会审议，同意续聘任国华、施健伟、张志华、张思必为公司副总经理，徐东惠为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-035）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见同日巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司董事会秘书的提名，经董事会审议，同意聘任綦丹蕾为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-035）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司内部管理机构设置的议案》
经董事会审议，决定设置销售部、市场部、运营中心、研发中心、研究院、项目管理部、售后支持部、商务部、财务部、行政部、人力资源部、证券事务部和内审部共十三个内部机构。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1.公司第二届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第一次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 6 日
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