致欧科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
重要声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股票数量为 4,015.00 万股，占发行后发行人总股
发行股数 本的 10%，均采取公开发行新股的方式，不涉及发行人股东公
开发售股票
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 24.66 元
发行日期 2023 年 6 月 12 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 40,150.00 万股
保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 6 月 16 日
目 录
重要声明 ...... 1
发行概况 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ......11
一、重大事项提示......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 17
三、本次发行概况...... 18
四、发行人主营业务情况...... 20
五、发行人符合创业板定位情况...... 21
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...... 22
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 22
八、发行人选择的具体上市标准...... 29
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 29
十、发行人募集资金用途与未来发展规划...... 29
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 30
第三节 风险因素 ...... 31
一、与发行人相关的风险...... 31
二、与行业相关的风险...... 36
三、其他风险...... 40
第四节 发行人基本情况 ...... 42
一、发行人基本情况...... 42
二、发行人设立情况以及报告期内的股本和股东变化情况...... 42
三、报告期内的重大资产重组情况...... 54
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况...... 59
五、发行人股权结构...... 59
六、发行人重要子公司、参股公司情况...... 59
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 ...... 65
八、发行人特别表决权股份或类似安排...... 68
九、发行人协议控制架构情形...... 68
十、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法违规行为...... 68
十一、发行人的股本情况...... 68
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...... 89
十三、本次发行前发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 102
十四、发行人员工情况......117
第五节 业务与技术 ...... 120
一、发行人主营业务及主要产品情况...... 120
二、发行人所处行业的基本情况...... 144
三、发行人销售情况及主要客户...... 203
四、发行人采购情况及主要供应商...... 210
五、发行人主要固定资产及无形资产情况...... 215
六、发行人核心技术与研发情况...... 226
七、环境保护情况...... 235
八、发行人境外经营情况...... 235
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 237
一、财务报表...... 237
二、审计意见及关键审计事项...... 241
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 247
四、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准...... 248
五、主要会计政策及会计估计...... 249
六、非经常性损益情况...... 267
七、报告期内适用的主要税种税率及享受的税收优惠政策...... 269
八、分部信息...... 272
九、主要财务指标...... 272 十、对公司未来盈利（经营）能力可能产生较大影响的财务和非财务因素、对
业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标...... 274
十一、经营成果分析...... 278
十二、资产质量分析...... 334
十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析...... 354
十四、报告期重大投资或资本性支出、重大资产重组情况...... 371 十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等
事项...... 371
十六、盈利预测报告...... 372
十七、财务报告审计基准日后的主要经营状况及财务信息...... 372
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 381
一、募集资金运用概况...... 381
二、募集资金投资项目的具体情况...... 384
三、公司未来发展战略及发展规划...... 394
第八节 公司治理与独立性 ...... 398
一、发行人公司治理情况...... 398
二、发行人内部控制制度情况...... 398 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或
自律监管措施的情况...... 399
四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况...... 399
五、发行人独立经营情况...... 399
六、同业竞争情况...... 401
七、关联方、关联关系和关联交易情况...... 402
第九节 投资者保护 ...... 414
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 414 二、本次发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差
异情况...... 414
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排情况...... 421
第十节 其他重要事项 ...... 422
一、重大合同...... 422
二、对外担保情况...... 428
三、重大诉讼或仲裁事项...... 431
第十一节 声明 ...... 434
第十二节 附件 ...... 443
一、备查文件...... 443
二、查阅时间、地点...... 443 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制
建立情况...... 444
四、相关承诺事项...... 447 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运
行情况说明...... 470
六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 471
七、募集资金具体运用情况...... 474
八、附录...... 481
第一节 释义
一、一般名词释义
公司、发行人、致欧科技 指 致欧家居科技股份有限公司，曾用名为“郑州致欧网络科
技股份有限公司”
致欧有限 指 郑州致欧网络科技有限公司，为发行人前身，曾用名为“郑
州致欧进出口贸易有限公司”
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民
币认购和进行交易的普通股股票
招股说明书 指 《致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书》
领未科技 指 郑州领未网络科技有限公司，为发行人的境内子公司
东莞致欧 指 东莞致欧家居科技有限公司，为发行人的境内子公司
致欧供应链 指 东莞致欧供应链管理有限公司，为发行人的境内子公司，
已于 2023 年 1 月 13 日注销
深圳致欧 指 深圳致欧家居科技有限公司，为发行人的境内子公司
致欧国际 指 致欧国际有限公司，为发行人的香港子公司
FURNOLIC 指 FURNOLIC CO. LTD，为发行人的英国子公司
EUZIEL 指 EUZIEL International GmbH，为致欧国际的子公司，发行
人在德国的二级子公司
AMEZIEL 指 AMEZIEL INC，为致欧国际的子公司，发行人在美国的
二级子公司
ZIELJP 指 ZIELJP 株式会社，为致欧国际的子公司，发行人在日本
的二级子公司
致欧深圳分公司 指 致欧家居科技股份有限公司深圳分公司
共青城科赢投资合伙企业（有限合伙），曾用名为“郑州
科赢投资 指 科赢企业管理咨询中心（有限合伙）”，为发行人股东、
员工持股平台
共青城沐桥投资合伙企业（有限合伙），曾用名为“郑州
沐桥投资 指 沐桥企业管理咨询中心（有限合伙）”，为发行人股东、
员工持股平台
泽骞咨询 指 郑州泽骞企业管理咨询中心（有限合伙），为发行人股东、
员工持股平台
语昂咨询 指 郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙），为发行人股东、
员工持股平台
安克创新 指 安克创新科技股份有限公司（300866.SZ），曾用名为“湖
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