301372 深市 科净源

科净源:董事会有关本次发行并上市的决议
北京科净源科技股份有限公司（下称“公司"）因受新型冠状病毒感染的肺
炎疫情的影响，于2021年10月17日以电话通知方式向全体董事发出了召开第四
届董事会第九次会议的通知。会议于2021年10月22日以现场会议和视频会议结
合的方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由葛
敬先生主持。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）及《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》”）
的有关规定。本次董事会审议并通过了如下议案：
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