证券代码:301370 证券简称:国科恒泰 公告编号:2024-013
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司
关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易事项概述
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川国科恒瑞医疗科技有限公司(以下简称“四川国科”)的股东成都德泰盛医疗科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都德泰”)拟将持有的四川国科 40.00%的股权转让给自然人股东刘莹莹。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权,但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑,拟放弃本次转让的优先受让权。
公司于2024年2月28日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司章程》的有关规定,本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次放弃优先受让权事项无需提交股东大会审议,亦无需经有关部门批准。
二、交易各方基本情况
(一)转让方
1、企业名称:成都德泰盛医疗科技合伙企业(有限合伙)
2、企业类型:有限合伙企业
3、执行事务合伙人:成都德誉信商贸有限公司
4、出资额:200 万元人民币
5、统一社会信用代码:91510106MA6A6CWP03
6、成立日期:2018 年 10 月 29 日
7、注册地址:成都市金牛区金沙北二路 41 号附 13 号 1 栋 1 单元 21 楼 5 号
8、经营范围:医学研究;医疗器械的销售、技术研究、技术咨询;健康咨询(不含诊疗服务);企业管理咨询;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9、合伙人结构:周子玲持有 97.50%份额,成都德誉信商贸有限公司持有 2.50%份额。
10、关联关系说明:公司与成都德泰及其实际控制人不存在关联关系。
经查询,成都德泰未被列为失信被执行人。
(二)受让方
1、姓名:刘莹莹
2、国籍:中国国籍
3、住所:北京市宣武区禄长街
4、任职情况:现任职于博尔诚(北京)科技有限公司,所任职务为财务经理。
5、关联关系说明:公司与刘莹莹女士不存在关联关系。
刘莹莹女士不属于失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
1、企业名称:四川国科恒瑞医疗科技有限公司
2、统一社会信用代码:91510112MA69KBKP76
3、企业类型:其他有限责任公司
4、法定代表人:王阳
5、注册资本:500 万元人民币
6、成立日期:2018 年 11 月 26 日
7、住所:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南五路 68 号 B 栋 1 楼 2
号
8、经营范围:医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;社会经济咨询(不含投资咨询);展览展示服务;货物进出口、技术进出口;仓储服务(不含危险品);货物运输代理;健康咨询(不含诊疗服务);企业管理咨询;销售:I 类、II、III 类医疗器械(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
9、本次转让前后股权结构
本次变动前 本次变动后
股东名称 认缴出资 比例 认缴出资 比例
(万元) (万元)
国科恒泰(北京)医疗科技 300.00 60.00% 300.00 60.00%
股份有限公司
成都德泰盛医疗科技合伙 200.00 40.00% 0.00 0.00%
企业(有限合伙)
刘莹莹 0.00 0.00% 200.00 40.00%
合计 500.00 100.00% 500.00 100.00%
10、最近一年及最近一期主要财务数据:
单位:元
项目 2022年12月31日(经审计) 2023年9月30日(未经审计)
资产总额 5,037,863.37 6,626,096.89
负债总额 11,393,000.88 14,754,642.76
净资产 -6,355,137.51 -8,128,545.87
或有事项涉及的总额 0 0
项目 2022 年(经审计) 2023 年 1-9 月(未经审计)
净利润 -614,910.75 -1,743,657.62
营业收入 2,211,619.23 1,204,644.32
利润总额 -614,910.75 -1,872,964.84
经营活动产生的现金 700,659.67 -17,593.43
流量净额(未经审计)
11、关联关系说明:标的公司为公司控股子公司。
12、经查询,四川国科不属于失信被执行人。
四、股权转让交易价格和定价依据
本次转让四川国科 40.00%的股权,对应出资额为 200.00 万元,股权转让交易
总价为 1 元。本次股权转让价格由交易各方协商而定,定价公允、合理,定价方式 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范
性文件的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、放弃权利的原因、影响
公司本次放弃优先受让权,是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。本次放弃优先受让权,不会导致公司持有四川国科的股权发生变化,控股权未发生变化,不影响公司的合并财务报表范围,不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情况。
六、董事会意见
公司于2024年2月28日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。同意公司放弃本次对四川国科股权的优先受让权。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 29 日