301339 深市 通行宝

通行宝:通过本次发行的董事会决议
一、会议召开情况
1.江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第一届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）
于2020年8月4日在公司2715会议室召开，会议由董事长
王明文先生主持；
2.本次会议通知以邮件、信息或专人送达的方式向全
体董事发出，同时通知监事及高级管理人员列席；
3.本次会议应到董事8人，实到8人，符合法定人数，
公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议；
4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》相
关规定，本次会议采用现场和通讯相结合的表决方式，决议
为有效决议。
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