301336 深市 趣睡科技

 证券代码：301336        证券简称：趣睡科技        公告编号：2024-005
                成都趣睡科技股份有限公司

            第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 2 月 3 日以电子邮
 件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024 年 2 月 7 日以现场与通讯的方式在
 公司会议室召开第二届董事会第九次会议。会议于 2024 年 2 月 7 日如期召开。
 会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、召开
 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理李勇 先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，公司董事 会同意聘任尤世通先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日
 常关联交易的议案》

    董事会认为 2023 年公司与关联方实际产生的日常关联交易价格公允，总金
 额未超过相关预计；2024 年日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额 预计客观、合理，保证了公司持续、稳定发展，不存在损害上市公司及其股东特
别是中、小股东的利益。

    公司第二届董事会独立董事召开第四次专门会议，就本议案出具了一致同意的审议意见，并同意提交公司第二届董事会第八次会议审议；保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过《关于择机召开股东大会的议案》

    与会董事一致同意公司根据总体工作安排择机召开股东大会，有关股东大会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股东大会通知为准。

    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

  1．第二届董事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                      成都趣睡科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 2 月 7 日