证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2022-025
成都趣睡科技股份有限公司
关于董事会监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于
2022 年 11 月 23 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四
次会议、第一届职工代表大会第三次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会 非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举第二 届监事会股东代表监事的议案》及《关于选举第二届监事会职工代表监事的议 案》，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司第一届董事会提名委员会审查，公司董事会提名李勇、李亮、钟兰、 贺丹为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名张华、张耀华、郭斌为公司第 二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。各位 董事候选人简历情况详见附件。
本次提名的独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可 提交股东大会审议。独立董事对公司董事会换届选举非独立董事、独立董事候选 人的事项发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
（一）股东代表监事选举情况
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现同意提名张光中先生、芶 浩然先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议
通过之日起计算。各位股东代表监事候选人简历情况详见附件。
（二）职工代表监事选举情况
公司于 2022 年 11 月 23 日召开第一届职工代表大会第三次会议，经公司职
工代表大会民主选举，选举厍金江女士担任公司第二届监事会职工代表监事，厍金江女士将与经公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事简历情况详见附件。
三、其他说明
为确保董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司第一届董事会、监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事、监事义务和职责。
特此公告。
成都趣睡科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日
附件：
第二届董事会、监事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
李勇先生，1970 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任广州海洋地质调查局三水基地管理处科员、广东科龙电器股份有限公司营销公司办事处经理、广东美的制冷家电集团销售分公司经理、成都市全友家私销售有限公司总经理、成都市双虎实业有限公司营销顾问。现任公司董事长、总经理、趣睡科技国际有限公司董事、宁波趣睡科技有限公司执行董事、总经理、宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人、香港八小時投资咨询有限公司董事。
李勇先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，其直接持有本公司股份 9,799,444 股，直接持股比例为 24.50%，通过宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 11,700 股股份，间接持股比例为0.03%，合计持有股份占公司发行前总股本的比例为 24.53%。
截至本公告披露日，李勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
李亮先生，1968 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。曾任杭州食品有限公司经理部职员、深圳金帝食品有限公司浙江分公司经理、杭州荣达食品有限公司常务副总经理、杭州深兴工贸有限公司总经理、杭州怡和工贸有限公司总经理、浙江其格纺织品股份有限公司董事长、总经理、杭州奥迅建材有限公司监事、杭州麦帘科技有限公司执行董事、总经理。现任公司董事、副总经理。
李亮先生与公司控股股东、实际控制人李勇先生系一致行动人，截至本公告披露日，其直接持有本公司股票 2,960,160 股，直接持股比例为 7.40%。
截至本公告披露日，李亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
钟兰女士，1977 年 9 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任德清长安税务师事务所有限责任公司（系由德清县税务师事务所改制而来）武康代理部审计助理、浙江中恒正一会计师事务所审计二部部门经理助理、高级业务经理、中节能实业发展有限公司财务部主任助理。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。
钟兰女士与与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，其通过宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 12,180 股，间接持股比例为 0.03%。
截至本公告披露日，钟兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
贺丹女士，1979 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任民生银行武汉分行营业部总经理助理。现任公司董事、中珈资本（武汉）投资管理有限公司总经理助理、武汉梵世合易商务咨询有限公司执行董事及总经理、鄂州市林待秋高级中学有限公司董事、武汉中珈宇业资产管理有限公司经理、四川谛达诺科技有限公司监事、宁波美高厨具有限公司监事。
贺丹女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份。
截至本公告披露日，贺丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历
张华先生，1973 年 7 月出生，金融学副教授，博士学历，中国国籍，无境外
永久居留权。曾任中欧国际工商学院中国民营企业研究中心研究员、中欧国际工商学院金融与会计系讲师、助理教授。现任公司独立董事、中欧国际工商学院金融与会计系副教授、浙江恒威电池股份有限公司独立董事、江苏理研科技股份有限公司独立董事、南京商络电子股份有限公司独立董事、上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事。
张华先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份。
截至本公告披露日，张华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。张华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
张耀华先生，1970 年 3 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。曾任宝洁公司 HABC 操作经理、欧文斯-科宁公司亚太区运营部运营经理、联合信号公司中国区运营部运营总监。现任公司独立董事、戴尔科技集团供应链中心全球副总裁、戴尔（成都）有限公司董事长及总经理、戴尔（厦门）有限公
司董事长及总经理、戴尔（中国）有限公司董事长及总经理、戴尔贸易（昆山）有限公司董事长及总经理、戴尔服务（中国）有限公司董事长及总经理、易安信电脑系统（中国）有限公司董事长及总经理、杭萧钢构股份有限公司董事。
张耀华先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份。
截至本公告披露日，张耀华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。张耀华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
郭斌先生，1971 年 11 月出生，教授，博士学历，中国国籍，无境外永久居
留权。曾任浙江大学管理学院讲师、副教授、浙江大学管理学院教授兼博士生导师兼学院教授委员会副主任委员、浙江大学校学术委员会委员。现任公司独立董事、浙江大学管理学院教授、博士生导师、浙江运达风电股份有限公司独立董事、每日互动股份有限公司独立董事、凤凰光学股份有限公司独立董事、杭州协睿企业管理咨询有限公司监事、上海意锐管理顾问有限公司董事、杭州
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