证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-070
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 9 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会并表决的股东及股东代表共 4 人，代表股份 94,463,153
股，占公司总股本的 50.6681%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 87,631,592 股，占公司总股本的 47.0038%；通过网络投票的股东共 1人，代表股份 6,831,561 股，占公司总股本的 3.6643%。
其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共 1 人，代表股份 6,831,561
股，占公司总股本的 3.6643%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 审议通过《关于提名王照忠先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 94,463,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决结果为：同意 6,831,561 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
表决结果为当选。
1.02 审议通过《关于提名蔡姬妹女士为第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
表决结果：同意 94,463,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决结果为：同意 6,831,561 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
表决结果为当选。
1.03 审议通过《关于提名李艳萍女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 94,463,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决结果为：同意 6,831,561 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
表决结果为当选。
1.04 审议通过《关于提名施伟先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 94,463,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决结果为：同意 6,831,561 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
表决结果为当选。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 审议通过《关于提名刘瑞林先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 94,463,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决结果为：同意 6,831,561 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
表决结果为当选。
2.02 审议通过《关于提名郑丹女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 94,463,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决结果为：同意 6,831,561 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
表决结果为当选。
2.03 审议通过《关于提名施海娜女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 94,463,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决结果为：同意 6,831,561 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
表决结果为当选。
（三）审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 审议通过《关于提名肖志光先生为第四届非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 94,463,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决结果为：同意 6,831,561 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
表决结果为当选。
3.02 审议通过《关于提名盛怀雪女士为第四届非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 94,463,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决结果为：同意 6,831,561 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果
符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2023 年第三次临时股东大会决议。
2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日
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